商业银行个人业务法律合规案例集

个人储蓄业务

1.受理未成年人的代理人代办相关业务时，应注意哪些法律风险

2.客户持临时身份证办理挂失解挂有无法律风险

3.在办理大额取现业务中应当注意哪些法律风险

4.储户遭遇“存折调包”，银行应注意什么

5.办理自动转存业务应注意的法律风险有哪些

6.银行收缴客户假币要注意哪些问题

7.代理挂失，能否代理取款

8.无折无卡情形下，继承人如何查询和继承银行存款

9.继承人如何查询和继承银行保管箱内物品。

10继承人能否持财产继承遗嘱书和村镇法律

为适应商业银行业务发展的迫切需求，着力破解影响和制约个人金融业务发展的法律合规难题，助力银行前台个人业务拓展，我们组织编写了《商业银行个人业务法律合规案例集》。《商业银行合规守法培训教材：商业银行个人业务法律合规案例集》主要是围绕银行前台个人业务发展的重点、热点和难点，结合业务实践研究成果，挑选出与银行前台个人业务密切相关的普遍性法律合规问题，归纳为个人储蓄业务、信用卡业务、个人理财业务、司法协助、反洗钱业务、其他业务六大类问答编写成册。在编写过程中，力求做到简洁明晰、通俗易懂、指导性强。