刑事案例诉辩审评

第一部分 票据诈骗罪、信用卡诈骗罪、保险诈骗罪基本理论与司法认定精要

票据诈骗罪

一、我国关于票据诈骗的立法沿革

二、票据诈骗罪的构成要件与认定

(一)票据诈骗罪的客体

(二)票据诈骗罪的客观方面

(三)票据诈骗罪的主体

(四)票据诈骗罪的主观方面

三、票据诈骗罪的既遂与未遂

四、票据诈骗罪与其他金融诈骗类犯罪的界限

(一)票据诈骗罪与金融凭证诈骗罪的界限

(二)票据诈骗罪与信用证诈骗罪的界限

(三)票据诈骗罪与有价证券诈骗罪的界限

五、票据诈骗罪的立案标准与刑事责任

(一)立案标准

(二)刑事责任

信用卡诈骗罪

一、我国关于信用卡诈骗罪的立法沿革

(一)司法解释阶段(1985～1995年)

(二)立法解释阶段(1995～1997年)

(三)刑事法典化、完善阶段(1997年至今)

二、信用卡诈骗罪的构成要件与认定

(一)信用卡诈骗罪的客体问题

(二)信用卡诈骗罪的客观方面问题

(三)信用卡诈骗罪的主体问题

(四)信用卡诈骗罪的主观方面问题

三、信用卡诈骗罪的立案追诉标准与刑事责任

(一)信用卡诈骗罪的立案追诉标准

(二)信用卡诈骗罪的刑事责任

保险诈骗罪

一、我国关于保险诈骗的立法沿革

二、保险诈骗罪的构成要件与认定

(一)保险诈骗罪的客体

(二)保险诈骗罪的客观方面

(三)保险诈骗罪的主体

(四)保险诈骗罪的主观方面

三、保险诈骗罪的罪数问题

(一)数罪并罚

(二)从一重罪处断

四、保险诈骗罪的立案标准与刑事责任

(一)立案标准

(二)刑事责任

第二部分 典型案例诉辩审评

一、票据诈骗罪

案例1：杨某某票据诈骗案

——票据诈骗共同犯罪中共同故意的认定

案例2：伍某某、郭某某票据诈骗案

——票据诈骗与贷款诈骗、自然人犯罪与单位犯罪之比较

案例3：马某票据诈骗案

——牵连犯中票据诈骗罪与贷款诈骗罪的区分与认定

案例4：梁某某票据诈骗案

——票据诈骗罪与合同诈骗罪等问题的区分与认定

案例5：于某、魏某合同诈骗案

——合同诈骗罪与票据诈骗罪的区分与认定

案例6：李某某票据诈骗案

——票据诈骗与合同诈骗的区分

案例7：贾某某、韩某某票据诈骗案

——共同犯罪中共同故意的认定

案例8：尹某某票据诈骗案

——票据诈骗罪证据标准及其与诈骗罪、集资诈骗罪的区别

案例9：丁某票据诈骗案

——诈骗财物过程中签发空头支票、使用伪造支票及以伪造

支票作担保行为的定性

案例10：王某某票据诈骗案

——诈骗财物后用空头支票支付货款行为的定性

案例11：刘某票据诈骗案

——为他人出具空头支票在司法实践中如何认定

案例12：王某票据诈骗案

——银行工作人员偷换储户预留印鉴片的行为如何认定

案例13：王某某票据诈骗案

——票据诈骗罪中“明知是作废的票据而使用”与“冒用

他人票据”的区别

案例14：田某某票据诈骗案

——认定超越授权使用支票构成票据诈骗的难点分析

案例15：张某某、杨某某票据诈骗案

——票据诈骗案被害人如何确定

案例16：刘某票据诈骗案

——票据诈骗既遂、未遂以及诈骗数额的认定

案例17：宋某涉嫌票据诈骗案

——票据诈骗罪与职务侵占罪、侵占罪的界定

案例18：杭某某、高某某、蔡某某票据诈骗案

——票据诈骗中行为人主观心态的认定

案例19：强某某票据诈骗案

——票据形式上无瑕疵是否影响票据诈骗罪之成立

案例20：龚某票据诈骗案

——如何认定票据诈骗罪构成要件中的行为

二、金融凭证诈骗罪

案例21：张某某票据诈骗、金融凭证诈骗案

——用空头转账支票支付餐费的行为认定

案例22：张某某、周某票据诈骗、金融凭证诈骗案

——票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪与挪用公款罪的界定

案例23：于某甲、于某乙、李某某、孙某某、张某某涉嫌贷款诈骗、

违法发放贷款案

——贷款诈骗罪与票据诈骗罪、合同诈骗罪的区分

案例24：宋某金融凭证诈骗、伪造金融票证、挪用公款罪案

——金融凭证诈骗罪与挪用公款罪的区别

案例25：李某等五人金融凭证诈骗案

——金融凭证诈骗罪的犯罪构成分析及共同犯罪中主从犯的

认定

案例26：王某某金融凭证诈骗案

——关于金融凭证诈骗案中被害人的认定等问题

案例27：陈某某金融凭证诈骗案

——票据诈骗罪与金融凭证诈骗罪之区别

案例28：李某某、陈某、刘某某挪用公款、受贿、行贿案

——如何看待挪用公款罪中使用票据诈骗的行为

案例29：竺某某合同诈骗案

——在一起合同诈骗中使用部分 空头支票抵债如何定性

三、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪

案例30：黄某某、利某某、孟某某、栾某某、林某信用卡诈骗案

——信用卡诈骗罪中既遂标准的把握

案例31：邹某某信用证诈骗案

——信用证诈骗与合同诈骗的区别

案例32：林某某信用卡诈骗案

——信用卡诈骗犯罪的证据及犯罪形态的认定

案例33：王某信用卡诈骗案

——“恶意透支”型信用卡诈骗中“犯罪主体”的认定

案例34：陈某某、方某某信用证诈骗案

——单位利用信用证担保骗取银行贷款行为的定性

案例35：弗某某、安某某信用卡诈骗案

——窃取他人信用卡资料，制造伪卡，并于柜员机上使用

的行为如何定性

案例36：王某信用卡诈骗案

——冒用他人信用卡行为的认定

案例37：熊某某信用卡诈骗案

——信用卡恶意透支行为的认定

案例38：赵某、姚某某信用证诈骗案

——信用证诈骗罪与合同诈骗罪竞合的处理

案例39：李某某信用卡诈骗案

——猜配银行卡密码取现行为的定性

案例40：谢某某盗窃案

——冒用他人信用卡与秘密占有他人财物的客观行为特征

如何界定

四、保险诈骗罪

案例41：吕某某、张某某、谢某某、王某某保险诈骗案

——共同保险诈骗情形下的共谋的认定

案例42：高某信用证诈骗案

——信用证诈骗共犯与签订、履行合同失职被骗罪正犯的区别

案例43：李某甲故意杀人、保险诈骗案

——投保人、受益人故意造成被保险人死亡，在没有嫌疑人

供述的情况下，如何认定其骗取保险金的主观目的

案例44：姜某、刘某、王某、张某、马某保险诈骗、诈骗案

——非保险合同当事人故意制造保险事故如何认定

第三部分 办案依据

刑法及相关司法解释类编

《刑事案例诉辩审评——票据诈骗罪信用卡诈骗罪保险诈骗罪》由高保京主编，为《刑法分则实务丛书》之一。本套丛书通过特有的体例安排，即基本情况、诉辩主张、法院认定事实和证据、判案理由、定案结论和法理解说六个部分的内容，完整地展现了从诉到辩的全过程。本书从诉、辩、审、评四个角度全方位解析了票据诈骗罪、信用卡诈骗罪、保险诈骗罪的操作实务。供司法工作人员在法律适用、定罪量刑时借鉴比照，对刑法教学与研究具有一定的参考作用。《刑事案例诉辩审评——票据诈骗罪信用卡诈骗罪保险诈骗罪》由高保京主编，为《刑法分则实务丛书》之一。本套丛书通过特有的体例安排，即基本情况、诉辩主张、法院认定事实和证据、判案理由、定案结论和法理解说六个部分的内容，完整地展现了从诉到辩的全过程。本书从诉、辩、审、评四个角度全方位解析了票据诈骗罪、信用卡诈骗罪、保险诈骗罪的操作实务。供司法工作人员在法律适用、定罪量刑时借鉴比照，对刑法教学与研究具有一定的参考作用。【作者简介】高保京 男，汉族，北京市人，北京市委党校研究生(北京市委党校研究生部法律专业)。曾任大兴区人民检察院党组成员、副检察长，北京市人民检察院分院、北京市人民检察院第二分院党组成员、副检察长，西城区人民检察院党组书记、副检察长、检察长，北京市人民检察院党组成员、副检察长、反贪局局长、党组副书记，2012年5月至今任北京市人民检察院第一分院党组书记、检察长。