金融犯罪专业化公诉样本

上篇 类案公诉实务

第一讲 金融犯罪概述

一、金融与金融犯罪

（一）金融

（二）金融犯罪

二、金融犯罪的现状、原因及防治

（一）金融犯罪的现状

（二）金融犯罪的原因分析

（三）金融犯罪的防治对策

三、办理民间金融领域犯罪案件的新问题

（一）近年来民间金融犯罪的成因和特点

（二）民间金融犯罪案件办理中的问题和难点

（三）“宽严相济”在查办民间金融犯罪案件中的运用与实践

第二讲 金融犯罪公诉工作的主要做法

一、检察机关办理金融犯罪案件的一些经验做法

（一）深化专业化建设，创新工作模式

（二）加强法律监督力度，拓宽法律监督空间

（三）加强类案调研，积极延伸检察职能，参与社会管理

二、金融犯罪案件证据审查要点

（一）物证、书证的审查和判断

（二）证人证言的审查和判断

（三）被害人陈述的审查和判断

（四）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解的审查判断

（五）鉴定意见

（六）电子数据证据

三、对较为复杂的金融犯罪庭审掌控

（一）A公司涉嫌非法吸收公众存款案的庭前准备

（二）A公司涉嫌非法吸收公众存款案的庭审公诉谋略的运用

（三）复杂金融案件庭审经验

第三讲 货币犯罪

一、货币犯罪基础知识

（一）货币基础知识

（二）货币犯罪的刑事立法概况

（三）货币犯罪的基本特征

（四）货币犯罪的新近发展

二、伪造货币罪

（一）犯罪构成要件

（二）疑难点司法认定

（三）办案依据查询与适用

三、出售、购买、运输假币罪

（一）犯罪构成要件

（二）疑难点司法认定

（三）办案依据查询与适用

四、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪

（一）犯罪构成要件

（二）疑难点司法认定

（三）办案依据查询与适用

五、持有、使用假币罪

（一）犯罪构成要件

（二）疑难点司法认定

（三）办案依据查询与适用

六、变造货币罪

（一）犯罪构成要件

（二）疑难点司法认定

（三）办案依据查询与适用

第四讲 妨害金融机构管理犯罪

一、妨害金融机构管理犯罪基础知识

（一）必备专业知识

……

下篇 专业化公诉样本

《疑难新型犯罪专业化公诉样本系列：金融犯罪专业化公诉样本》分上下两篇，上篇主要是金融犯罪理论知识，下篇侧重金融公诉样本解析，分别由侧重理论研究和实务经验丰富的作者执笔。具体撰写分工为：汪东升：上篇第一讲、第三至十讲；孙晴、张启明：上篇第二讲、下篇。
　　在金融犯罪理论方面，鉴于金融领域专业性特点，侦办金融犯罪案件对金融知识需求应极为迫切，不懂金融知识、金融机构及其运作规律是不能很好掌握金融犯罪特点和规律的。