中国商业银行反洗钱有效性影响因素

书籍简介:

反洗钱是一项重要的国家职能，也是国际社会的共同责任和义务，在遏制和打击洗钱及其上游犯罪、维护社会安全稳定方面具有特殊的战略地位。商业银行是我国反洗钱体系的核心，其反洗钱的有效性直接决定国家反洗钱工作成效。本文在系统梳理国内外有关商业银行反洗钱有效性影响因素文献的基础上，结合我国实际，分析了影响我国商业银行反洗钱有效性的关键因素，揭示了影响因素的作用路径和影响效应，构建了商业银行反洗钱有效性评价指标体系并提出政策建议，为提升我国商业银行反洗钱有效性提供理论依据。对于推进我国反洗钱战略的有效实施，提高反洗钱有效性具有重要的理论和现实意义。

书籍规格:

书籍信息归属:

中国商业银行反洗钱有效性影响因素是中国金融出版社于2014.4出版的中图分类号为 D924.334 的主题关于 洗钱罪－研究－中国 的书籍。