出版社：中国金融出版社
年代：2012
定价：80.0
本书收集了欧盟、美国、澳大利亚、中国香港和中国台湾的关于反洗钱操作指引，出版的目的是对我国反洗钱工作以及制定相关指引有一定参考价值。本书欧盟、美国、澳大利亚的指引为翻译稿，中国香港和中国台湾的指引为繁体转简体。
欧 盟
关于防止利用金融系统洗钱和恐怖融资的指令
关于防止利用金融系统洗钱和恐怖融资的指令提案
美 国
美国财政部金融犯罪执法网络（FINCEN）规章
澳大利亚
2007年澳大利亚反洗钱和反恐融资规定（第1号）
中国香港
打击洗钱及恐怖分子资金筹集（金融机构）条例
打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引
证券及期货事务监察委员会打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引
证券及期货事务监察委员会发出适用于有联系实体的
防止洗钱及恐怖分子资金筹集的指引
中国台湾
“洗钱防制法”
修正“洗钱防制法”部分条文
《部分国家(地区)反洗钱/反恐融资规定选编》由中国金融出版社出版。《部分国家(地区)反洗钱/反恐融资规定选编》介绍了当前中国人民银行正致力于推进以风险为本的反洗钱方法，不断增强反洗钱工作的有效性。“它山之石，可以攻玉”，我们迫切需要在认真总结我国反洗钱资金监测实践的基础上，系统深入地了解其他国家（地区）的经验与做法，特别是其最新立法成果，以开阔视野，学习借鉴，进一步丰富我们的实践。
| 书籍详细信息 | |||
| 书名 | 部分国家（地区）反洗钱/反恐融资规定选编站内查询相似图书 | ||
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| 出版地 | 北京 | 出版单位 | 中国金融出版社 |
| 版次 | 1版 | 印次 | 1 |
| 定价(元) | 80.0 | 语种 | 简体中文 |
| 尺寸 | 24 × 17 | 装帧 | 平装 |
| 页数 | 印数 | 2200 | |
部分国家（地区）反洗钱/反恐融资规定选编是中国金融出版社于2012.12出版的中图分类号为 D914.09 的主题关于 洗钱罪－法规－汇编－世界 的书籍。