出版社：中国金融出版社
年代：2010
定价：60.0
本书为银行中高层管理人员、反洗钱岗位人员和一线员工的反洗钱培训教材。它从反洗钱内部控制制度、客户身份识别、客户洗钱风险分类管理、客户身份资料与交易记录保存、大额交易和可疑交易识别与报告、反恐怖融资、反洗钱培训与宣传、反洗钱现场检查以及配合反洗钱调查十个方面对银行业从业人员的反洗钱工作进行了深入的讲解，具有很强的操作性和很高的指导意义。
| 书籍详细信息 | |||
| 书名 | 银行业反洗钱与反恐怖融资培训手册站内查询相似图书 | ||
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| 出版地 | 北京 | 出版单位 | 中国金融出版社 |
| 版次 | 1版 | 印次 | 1 |
| 定价(元) | 60.0 | 语种 | 简体中文 |
| 尺寸 | 26 × 19 | 装帧 | 平装 |
| 页数 | 印数 | 3000 | |
银行业反洗钱与反恐怖融资培训手册是中国金融出版社于2010.出版的中图分类号为 D924.33-62 的主题关于 银行－金融－刑事犯罪－监督管理－中国－技术培训－手册 的书籍。