反洗钱业务常识

书籍简介:

本书是一本反洗钱的入门书籍。作者从整体介绍了反洗钱相关理论和各国的反洗钱实践。在反洗钱理论方面，分析了反洗钱的本质，国际反洗钱相关政策及趋势，并重点介绍了反洗钱的《四十项建议》。除了对反洗钱理论的介绍，作者也对全球的反洗钱实践进行了介绍，特别是英美两国的反洗钱实践经验。基于反洗钱理论及其发展趋势和发达国家的实践，作者对我国的反洗钱立法及其实践存在的问题进行了分析，并提出了相应的对策建议。本书语言生动，通俗易懂，并在分析中用大量的案例，使读者对反洗钱有了一个较为全面的认识。

书籍规格:

书籍信息归属:

反洗钱业务常识是中国金融出版社于2019.8出版的中图分类号为 D922.281 的主题关于 反洗钱法－基本知识－中国 的书籍。