银行业反洗钱操作实务

银行业反洗钱操作实务

反洗钱培训系列教材编委会, 编著

出版社:中国金融出版社

年代:2019

定价:50.0

书籍简介:

《银行业反洗钱操作实务(第二版)》包括洗钱与反洗钱概述、反洗钱法律制度、反洗钱组织体系、反洗钱内部控制、客户身份识别、洗钱风险评估、客户身份资料与交易记录保存、大额交易和可疑交易识别与报告、反洗钱系统建设、反恐怖融资与金融制裁以及配合开展反洗钱监管和调查共十一章。《银行业反洗钱操作实务(第二版)》注重将反洗钱法律法规的具体要求与银行业实践操作相结合,对我国银行业反洗钱工作的进一步开展具有较高的指导意义。

书籍规格:

书籍详细信息
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9787522002583
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出版地北京出版单位中国金融出版社
版次2版印次1
定价(元)50.0语种简体中文
尺寸24 × 17装帧平装
页数印数 5000

书籍信息归属:

银行业反洗钱操作实务是中国金融出版社于2019.9出版的中图分类号为 D922.28 的主题关于 反洗钱法-中国-教材 的书籍。