金融机构大额交易和可疑交易报告制度精解及案例解析

书籍简介:

大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱制度的核心要求，其实施情况直接影响金融机构反洗钱工作的有效性。2016年12月，中国人民银行发布3号令，2017年7月正式实施。3号令在总结归纳十余年实践经验的基础上，对大额交易和可疑交易报告制度做出重要修订和完善，对金融机构和监管部门开展相关工作提出了新的要求，带来了新的挑战。本书从理论和实践两个层面，全面展现了3号令研究制定的整个过程，对3号令的规定和要求逐条进行分析解释，重点介绍了3号令执行的关键环节和重点领域，系统梳理了实践工作中总结归纳的反洗钱指标、模型和案例，同时还提供了主要国家的实际做法。

书籍规格:

书籍信息归属:

金融机构大额交易和可疑交易报告制度精解及案例解析是中国商业出版社于2017.11出版的中图分类号为 F832.3 的主题关于 金融机构－金融交易－监管制度－研究－中国 的书籍。