公司企业管理人员刑事法律风险与防范

序

序二

上篇一般领域的公司、企业的刑事风险与防范

公司、企业设立中的刑事风险与防范

第一章设立中的风险提示

第二章设立中的风险分析

一、虚报注册资本的风险

二、虚假出资、抽逃出资的风险

第三章设立中风险的控制与防范

公司、企业生产运作中的刑事风险与防范

第一章产品质量管理中的刑事风险与防范

第一节产品质量管理中的风险提示

第二节产品质量管理中的风险分析

一、生产、销售普通伪劣商品的风险

二、生产、销售伪劣医药产品的风险

三、生产、销售伪劣、有毒、有害食品的风险

四、生产、销售伪劣工业产品的风险

五、生产、销售伪劣农业生产资料的风险

六、生产、销售伪劣化妆品的风险

七、生产、销售伪劣商品的风险与其他风险的竞合与界限

第三节产品质量管理中风险的控制与防范

第二章侵犯知识产权的刑事风险与防范

第一节侵犯知识产权的风险提示

第二节侵犯知识产权的风险分析

一、假冒注册商标的风险

二、销售假冒注册商标商品的风险

三、非法制造、销售非法制造的注册商标标识的风险

四、假冒专利的风险

五、侵犯著作权的风险

六、销售侵权复制品的风险

七、侵犯商业秘密的风险

第三节侵犯知识产权风险的控制与防范

公司、企业融资中的刑事风险与防范

第一章证券融资中的刑事风险与防范

第一节证券融资中的风险提示

第二节证券融资中的风险分析

一、擅自发行股票或者公司、企业债券的风险

二、欺诈发行股票、债券的风险

三、违规披露、不披露重要信息的风险

四、内幕交易、泄露内幕信息的风险

五、编造并传播证券交易虚假信息的风险

六、诱骗投资者买卖证券的风险

七、操纵证券市场的风险

第三节证券融资中风险的控制与防范

一、擅自发行和欺诈发行证券风险的控制与防范

二、违规披露、不披露重要信息风险的控制与防范

三、内幕交易和操纵证券市场风险的控制与防范

四、编造并传播证券交易虚假信息风险的控制与防范

五、诱骗投资者买卖证券风险的控制与防范

第二章贷款融资中的刑事风险与防范

第一节贷款融资中的风险提示

第二节贷款融资中的风险分析

一、贷款诈骗的风险

二、骗取贷款、票据承兑、金融票证的风险

三、高利转贷的风险

第三节贷款融资中风险的控制与防范

第三章其他融资中的刑事风险与防范

第一节其他融资中的风险提示

第二节其他融资中的风险分析

一、集资诈骗的风险

二、非法吸收公众存款的风险

第三节其他融资中风险的控制与防范

公司、企业财务管理中的刑事风险与防范

第一章税务管理中的刑事风险与防范

第一节税务管理中的风险提示

一、缴税工作中的刑事风险

二、发票管理中的刑事风险

第二节缴税工作中的风险分析

一、偷税的风险

二、抗税的风险

三、逃避追缴欠税的风险

四、骗取出口退税的风险

五、缴税工作中风险的控制与防范

第三节发票管理中的风险分析

一、虚开增值税专用发票的风险

二、非法出售增值税专用发票的风险

三、非法购买增值税专用发票的风险

四、伪造增值税专用发票的风险

五、增值税专用发票以外的发票犯罪的风险

六、发票管理中风险的控制与防范

第二章财会管理中的刑事风险与防范

第一节财会管理中的风险提示

第二节财会管理中的风险分析

一、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告的风险

二、打击报复会计、统计人员的风险

第三节财会管理中风险的控制与防范

第三章财务运作中的刑事风险与防范

第一节财务运作中的风险提示

第二节财务运作中的风险分析

一、逃汇的风险

二、骗购外汇的风险

三、洗钱的风险

第三节财务运作中风险的控制与防范

公司、企业人员职务中的刑事风险与防范

第一章人员职务中的风险提示

第二章人员职务中的风险分析

一、职务侵占的风险

二、挪用资金的风险

三、非国家工作人员受贿的风险

四、对非国家工作人员行贿的风险

五、背信损害上市公司利益的风险

第三章人员职务中风险的控制与防范

公司、企业清算、破产中的刑事风险与防范

第一章清算、破产中的风险提示

第二章清算、破产中的风险分析

一、妨害清算的风险

二、虚假破产的风险

第三章清算、破产中风险的控制与防范

下篇特殊领域的公司、企业的刑事风险与防范

第一章矿山企业的刑事风险与防范

第一节矿山企业的风险提示

第二节违反采矿许可制度的风险分析

一、非法采矿的风险

二、违反采矿许可制度风险的控制与防范

第三节违反采矿方法的风险分析

一、破坏性采矿的风险

二、违反采矿方法风险的控制与防范

第四节生产作业中的风险分析

一、重大责任事故的风险

二、强令他人冒险作业的风险

三、重大劳动安全事故的风险

四、消防责任事故的风险

五、不报、谎报安全事故的风险

六、生产作业中风险的控制与防范

第五节企业用工中的风险分析

一、强迫职工劳动的风险

二、雇用童工从事危重劳动的风险

三、企业用工中风险的控制与防范

第二章国有企业的刑事风险与防范

第一节国有企业的风险提示

第二节违反职务廉洁性的风险分析

一、贪污的风险

二、挪用公款的风险

三、受贿的风险

四、单位受贿的风险

五、行贿罪和单位行贿的风险

六、巨额财产来源不明的风险

七、隐瞒境外存款的风险

八、私分国有资产的风险

九、违反职务廉洁性风险的控制与防范

第三节妨害公司管理秩序的风险分析

一、非法经营同类营业的风险

二、为亲友非法牟利的风险

三、签订、履行合同失职被骗的风险

四、国有公司、企业人员失职和滥用职权的风险

五、徇私舞弊低价折股、出售国有资产的风险

六、妨害公司管理秩序风险的控制与防范

第三章金融机构的刑事风险与防范

第一节金融机构的风险提示

一、贷款、存款业务中的风险

二、票据业务中的风险

三、其他业务中的风险

第二节贷款、存款业务中的风险分析

一、违法发放贷款的风险

二、吸收客户资金不入账的风险

三、贷款、存款业务中风险的控制与防范

第三节票证业务中的风险分析

一、违规出具金融票证的风险

二、对违法票据承兑、付款、保证的风险

三、窃取、收买、非法提供信用卡信息的风险

四、票证业务中风险的控制与防范

第四节其他业务中的风险分析

一、背信运用受托资产的风险

二、金融工作人员购买假币、以假币换取货币的风险

三、其他业务中刑事风险的控制与防范

后记

　　公司是现代企业的基本组织形式。公司法施行以来，对于推动我国市场经济体制的建立，加快国有企业的改革和建立现代企业制度发挥了巨大的作用。本书在体系结构上，既忠实于新公司法的立法体例，又合理地融入了公司法教学理论体系，突出了对公司法新制度的理论阐释，给人耳目一新的感觉。在內容上，既注重反映公司立法的最新成果。又注重以案释法，解决公司司法实践中的疑难问题，强化本书的实用性。