违法资金分析与查控技术实务指南

书籍简介:

本书从大数据时代经济犯罪侦查发生的实质性变化入手，对违法资金分析与查控技术的概念进行了界定，从实践中总结了违法资金印记律和违法资金流向律两个基本原理，意图构建“第五大技术手段”的理论体系。在此基础上，围绕违法资金分析与查控的一系列金融知识、电子取证技术、平台建设进行了简要的介绍。在教材编写过程中注重实战部分的内容。从第五章开始，就违法资金分析的思路、方法、常用工具、分析技巧进行了阐述；特别是对现阶段常见的八种犯罪类型“网络传销、非法经营、非法集资、网络赌博、地下钱庄、虚开发票、操纵证券市场、POS机套现”中的资金特征、分析技术进行了详细的讲解；针对实务中的证据固定、分析报告撰写也给出了详实的案例。

书籍规格:

书籍信息归属:

违法资金分析与查控技术实务指南是中国人民公安大学出版社于2019.6出版的中图分类号为 D924.33-62 的主题关于 经济犯罪－刑事侦查－中国－指南 的书籍。