普及“三反”知识 防范洗钱风险

普及“三反”知识 防范洗钱风险

反洗钱宣传编委会, 编著

出版社:中国金融出版社

年代:2018

定价:5.0

书籍简介:

分为两个部分。第一部分介绍了落实“三反”规定的主要措施,包括客户身份识别的内容和账户管理的相关要求;第二部分以洗钱案例具体说明洗钱的手法和洗钱风险,让公众了解反洗钱义务机构采取相应措施的原因和目的。旨在向公众进行”三反”宣传教育,普及法律知识,引导公众理性认识和理解金融机构为开展“三反”工作而采取有关客户身份识别和交易管控措施的必要性,利用案例分析帮助公众增强风险防范意识和能力,形成良好的社会氛围。

书籍规格:

书籍详细信息
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9787504996152
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出版地北京出版单位中国金融出版社
版次1版印次1
定价(元)5.0语种简体中文
尺寸21 × 90装帧平装
页数印数 50000

书籍信息归属:

普及“三反”知识 防范洗钱风险是中国金融出版社于2018.5出版的中图分类号为 D922.281 的主题关于 反洗钱法-基本知识-中国 的书籍。