企业融资上市法律风险分析与案例解析

第一章资金链断裂

第一节波特曼老板出逃 /

一、老板跑路 /

二、创业之路 /

三、跑路原因 /

第二节欠一屁股债的刘老板 /

一、胡乱投资，四处举债 /

二、骗取贷款，屡屡得手 /

三、纸不包火，东窗事发 /

第三节汇通郭号召：从“功臣”到“囚徒” /

一、艰苦创业，迎来辉煌 /

二、盲目扩张，埋下祸根 /

三、境外上市，梦碎香江 /

四、锒铛入狱，悲惨结局 /

第四节深度解析与风险防范 /

一、提升融资能力，使融资能力与企业成长相匹配 /

二、重新审视银企关系，不要过度依赖银行 /

三、企业质量，关乎生死成败 /

四、举债要有节制，敢于承认失败 /

五、承认失败，珍视现金 /

第二章非法集资

第一节震惊全国的吴英案 /

一、二十多岁的千亿富姐 /

二、东窗案发 /

三、法院判决一波三折 /

第二节峻联公司集资诈骗，三千老人上当 /

一、改判的非法集资案 /

二、曾在骗子公司“学艺” /

三、非法集资过程 /

第三节“民间融资教父”非法吸收公众存款 /

一、湘西“10?2”非法集资案 /

二、“民间融资教父”的集资过程 /

三、法院判决构成非法吸收公众存款罪 /

四、后续：非法集资高额利息要收回 /

第四节一个金融学博士的悲剧 /

一、金融博士，下海创业 /

二、发觉违法，迎难而上 /

三、扩张并购，冲刺创业板 /

四、贪官外逃，企业家入狱 /

第五节深度解析与风险防范 /

一、何谓非法集资 /

二、集资诈骗罪 /

三、非法吸收公众存款罪与变相吸收公众存款罪 /

四、其他非法集资罪名 /

五、合法的民间借贷与非法集资的区别 /

六、学会用法律保护自己 /

七、健全财务会计管理制度 /

第三章融资陷阱

第一节“美国瓦尔德投资公司”布下融资陷阱 /

一、上当的董事长 /

二、美国瓦尔德投资公司真面目 /

第三节安融集团骗取无锡两企业110万 /

一、融资2亿元，迟迟不到位 /

二、投资意向书，设下小圈套 /

三、戳破骗局后，竟是“连环计” /

四、构成诈骗罪，入狱十三年 /

第四节深度解析与风险防范 /

一、融资陷阱花样翻多 /

二、融资骗子特点揭秘 /

三、融资骗局招数拆解 /

四、如何防范融资陷阱 /

第四章小额贷款的陷阱

第一节南京某投资公司“无抵押贷款”诈骗案 /

一、打广告，引人来贷款 /

二、走流程，步步套你钱 /

三、编造谎言，打发借款人 /

四、骗子落网，内幕揭开 /

第二节“北京石金小额贷款公司”诈骗案 /

一、申请贷款，陷阱重重 /

二、案件侦破，诈骗结伙 /

三、设好圈套，屡屡得逞 /

第三节某小贷公司的骗钱术 /

一、急用钱，找贷款公司贷款 /

二、10?5万元两分钟就没了 /

三、无意泄露的银行卡号和密码 /

第四节深度解析与风险防范 /

一、冒牌“小额贷款”的盈利模式 /

二、办理贷款要亲自到正规机构 /

三、骗术不断升级，防骗需不断学习 /

第五章贷款诈骗罪

第一节康明房地产公司诈骗贷款 /

一、公诉机关指控 /

二、辩护意见 /

三、法院认定与判决 /

第二节侯利国勾结银行人员骗贷案 /

一、内外勾结，骗取贷款 /

二、银行有漏洞，借款人可否免责 /

三、法院：银行漏洞，借款人不免责 /

第三节汪海波贷款诈骗、票据诈骗案 /

一、五起贷款诈骗 /

二、票据诈骗 /

三、是民事纠纷还是刑事诈骗？ /

第四节郭建升涉嫌贷款诈骗无罪释放案 /

一、借款300万，利息正常还 /

二、贷款期满，无力还款 /

三、一审判无罪，检察院抗诉 /

四、二审判无罪，躲过牢狱灾 /

第五节深度解析与风险防范 /

一、何谓贷款诈骗罪 /

二、贷款诈骗罪的类型 /

三、贷款诈骗罪与借贷纠纷的区别 /

四、贷款诈骗罪的近似罪名 /

第六章骗取贷款罪

第一节时新建骗取贷款案 /

一、虚假评估，骗取贷款 /

二、经营亏损，不能还款 /

三、构成犯罪，判刑一年 /

第二节贺立骗取贷款罪 /

一、为获贷款，编造虚假报表 /

二、老板被刑拘，贷款没法还 /

三、没有挥霍，也构成犯罪 /

第三节深度解析与风险防范 /

一、骗取贷款罪的由来 /

二、具体追诉标准 /

三、千万不要欺骗银行 /

四、骗取银行贷款罪与贷款违约的区别 /

五、骗取银行贷款罪的主要类型 /

六、“两本账”、虚假出资为骗取贷款罪埋下“地雷” /

七、骗取贷款罪与贷款诈骗罪的区别 /

第七章境内上市

第一节绿大地欺诈上市丑闻 /

一、不顾条件，强行上市 /

二、造假军团，反向工程 /

三、上市之后，骗局难圆 /

四、东窗事发，获罪入狱 /

第二节万德莱上市不成而破产 /

一、昔日的“无绳电话大王” /

二、粉饰包装，冒险上市 /

三、上市不成，资金断裂 /

四、企业破产，损失惨重 /

第三节胜景山河重大遗漏 /

一、上市当日被叫停 /

二、媒体“地毯式轰炸” /

三、监管部门的介入 /

四、中介机构被罚，保代被摘牌 /

五、心不死，再谋上市 /

第四节深度解析与风险防范 /

一、IPO的最低要求：信息披露真实、准确、完整 /

二、重要事项尽职调查情况问核 /

三、拟上市公司虚假披露的影响：至少再等三年再上市 /

四、欺诈发行股票、债券罪 /

第八章境外上市

第一节中华网的三个第一 /

一、第一家赴美上市的中国互联网公司 /

二、第一家遭遇集团诉讼的中国公司 /

三、第一家申请破产的赴美上市中国互联网公司 /

第二节欧亚农业造假上市 /

一、欧亚农业上市，富豪榜第二 /

二、涉嫌犯罪，公司摘牌 /

三、刑事判决，入狱十八年 /

四、伪造金融票证，虚增业绩 /

第三节洪良国际造假上市 /

一、闪亮上市，募资十亿 /

二、上市两月后，造假被发现 /

三、监管出重拳，开出史上最严厉罚单 /

第四节浑水做空“中概股”全程大起底 /

一、浑水公司的诞生 /

二、浑水公司做空中国概念股全过程 /

三、浑水的逻辑 /

第五节香橼做空“中概股”的战绩与败绩 /

一、香橼的历史 /

二、做空中国概念股 /

三、香橼的研究方法 /

四、李开复PK香橼 /

第六节深度解析与风险防范 /

一、了解境外法律规则 /

二、了解集团诉讼 /

三、本末倒置的资本运作 /

四、上市做假账，早晚会被捉 /

五、加强危机公关和投资者关系管理 /

结合实际案例，讲述资本市场中资金链断裂、非法集资、融资陷阱、小额贷款陷阱等融资风险，以及如何防范境内上市和境外上市所面临的不同的风险，以前车之鉴，教你辨别商业底线与法律底线，在融资上市时，更好地规避“雷区”。