反洗钱风险管控

反洗钱风险管控

中国人民银行上海总部反洗钱风险管控账户管理场景汇编编委会, 编著

出版社:中国金融出版社

年代:2018

定价:35.0

书籍简介:

《反洗钱风险管控 账户管理与交易场景汇编》围绕反洗钱义务机构的日常业务,针对当前落实《通知》的难点和痛点,梳理了实践中防控洗钱风险的有效措施和成熟经验,重点展示了如何通过合适的对话来支持风险管控,成功将各种洗钱风险有效地控制在义务机构体外,并平衡好与金融消费者权益保护之间的关系,有助于义务机构在“三反”工作中践行“风险为本”理念,切实提高洗钱风险防控能力,同时赢得公众的理解和支持,避免义务机构与客户产生不必要的摩擦。值得一提的是,本书针对每则场景,还撰写了评析,揭示了洗钱风险的表现特征、义务机构的注意事项、社会公众的防范要点等等。这更增强了本书的实用意义。

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书籍详细信息
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9787504994295
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出版地北京出版单位中国金融出版社
版次1版印次1
定价(元)35.0语种简体中文
尺寸24 × 17装帧平装
页数印数 3000

书籍信息归属:

反洗钱风险管控是中国金融出版社于2018.3出版的中图分类号为 D924.334 的主题关于 洗钱罪-研究-中国 的书籍。