反洗钱与反恐怖主义融资教程

书籍简介:

本书以我国反恐怖主义法第二章第十四条关于金融机构和特定非金融机构的指导原则为核心，将对人类生存与发展构成极大威胁的恐怖主义融资活动展开论述。其中主要内容包括恐怖主义活动融资的基本概念，其与典型金融犯罪活动（例如洗钱）之间的差异，我国人大对相关法律法规的解释，反恐怖活动融资的国际框架及相关法律文件，反恐怖融资中合规性管理的角色、结构和定位，国际合作，反洗钱和反恐融资中合规性管理的角色、结构和定位，金融行动特别工作组49条建议，可疑交易识别报告、客户尽职调查等基础知识。

书籍规格:

书籍信息归属:

反洗钱与反恐怖主义融资教程是中国政法大学出版社于2019.1出版的中图分类号为 D924.334 的主题关于 洗钱罪－研究－中国 ,反恐怖活动－融资－金融法－研究－中国 的书籍。