出版社:中国金融出版社
年代:2016
定价:30.0
《中国反洗钱实务》以每月一期的丛书形式印发。本期《中国反洗钱实务》分为反洗钱动态、工作交流、业界实践、风险研究、国际视野、六大部分,共收录相关稿件十三篇。反洗钱动态部分说明了最新的反洗钱动态。工作交流部分包括FATF评估视角:我国反恐怖融资的应对、因地下钱庄案引发的洗钱犯罪剖析以及政策建议、“第三方控制资金流转”犯罪行为的类型分析--以安徽省为例、可疑交易自定义标准与反洗钱监管四篇文章。业界实践部分收录新三板业务对证券公司反洗钱带来的挑战和对策、美国反洗钱金融制裁对我国商业银行反洗钱工作的启示、基层农村信用社反洗钱工作存在的问题应予以关注、基于“人脸识别”技术的金融创新业务洗钱风险研究四篇文章。风险研究部分包括非营利组织反恐怖融资风险探析、“无卡无折”存款业务洗钱风险亟待关注、农村地区新型支付工具面临的洗钱风险分析三篇文章。国际视野部分收录了香港银行公会发布《打击贸易洗钱指导文件》及其对国内贸易反洗钱工作的启示一篇文章。
书籍详细信息 | |||
书名 | 中国反洗钱实务站内查询相似图书 | ||
9787504987839 如需购买下载《中国反洗钱实务》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息,请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN | |||
出版地 | 北京 | 出版单位 | 中国金融出版社 |
版次 | 1版 | 印次 | 1 |
定价(元) | 30.0 | 语种 | 简体中文 |
尺寸 | 26 × 19 | 装帧 | 平装 |
页数 | 印数 | 2000 |
反洗钱工作部际联席会议办公室, 编
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