支付机构反洗钱实用手册

书籍简介:

支付机构反洗钱工作起步晚，基础薄弱，缺乏人才，但通过自身的努力，近五年来，也取得了一定的成绩，初步摸索出了一些行之有效的、适合自身产品业务特点的做法，满足了支付机构反洗钱工作的需要。《支付机构反洗钱实用指南》这本书，是腾讯财付通公司在中国人民银行深圳市中心支行反洗钱部门的指导帮助下，开展反洗钱工作实践经验的初步总结，契合支付行业的业务特点和岗位要求，虽然不是十分成熟，但易学管用。支付机构反洗钱工作人员通过此书的学习，可以掌握专业知识，提高岗位技能，增强反洗钱风险防范水平。全书共分六章，分别为：我国洗钱与反洗钱概况、我国第三方支付业务概况、支付机构洗钱风险管理、支付机构反洗钱内部控制体系、反恐怖主义融资、未来反洗钱趋势。

书籍规格:

书籍信息归属:

支付机构反洗钱实用手册是中国金融出版社于2018.5出版的中图分类号为 D924.334-62 的主题关于 金融机构－洗钱罪－犯罪控制－中国－手册 的书籍。