支付机构反洗钱操作实务

书籍简介:

本书作为修订的反洗钱培训系列教材之一，介绍了洗钱与反洗钱的概念，反洗钱的组织体系、目标与法律制度，重点阐述了支付机构反洗钱的内部控制制度、洗钱风险评估、客户身份识别、客户身份资料与交易记录保存、大额交易和可疑交易识别与报告、支付机构的反洗钱系统建设，还阐述了支付机构在反恐怖融资与金融制裁、配合开展反洗钱监管和调查的具体做法与措施。本书内容翔实，配有大量的案例，具有很强的操作性和很高的实际指导意义。

书籍规格:

书籍信息归属:

支付机构反洗钱操作实务是中国金融出版社于2020.3出版的中图分类号为 D924.334 的主题关于 金融机构－洗钱罪－犯罪控制－中国－岗位培训－教材 的书籍。