支付机构反洗钱操作实务

支付机构反洗钱操作实务

反洗钱培训系列教材编委会, 编著

出版社:中国金融出版社

年代:2020

定价:58.0

书籍简介:

本书作为修订的反洗钱培训系列教材之一,介绍了洗钱与反洗钱的概念,反洗钱的组织体系、目标与法律制度,重点阐述了支付机构反洗钱的内部控制制度、洗钱风险评估、客户身份识别、客户身份资料与交易记录保存、大额交易和可疑交易识别与报告、支付机构的反洗钱系统建设,还阐述了支付机构在反恐怖融资与金融制裁、配合开展反洗钱监管和调查的具体做法与措施。本书内容翔实,配有大量的案例,具有很强的操作性和很高的实际指导意义。

书籍规格:

书籍详细信息
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9787522005638
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出版地北京出版单位中国金融出版社
版次2版印次1
定价(元)58.0语种简体中文
尺寸17 × 24装帧平装
页数印数 5000

书籍信息归属:

支付机构反洗钱操作实务是中国金融出版社于2020.3出版的中图分类号为 D924.334 的主题关于 金融机构-洗钱罪-犯罪控制-中国-岗位培训-教材 的书籍。