世界500强企业制度与表格管理工具

第一章　董事会、理事会、监事会管理制度与表格第一节　股东大会、董事会、监事会管理制度　制度01：股东大会议事规则　制度02：董事会议事规则　制度03：监事会议事规则　制度04：股东大会、董事会、监事会保密管理制度　第二节　股东大会、董事会、监事会管理表格　表格01：公司董事会成员、监事会成员、经理登记表　表格02：公司董事会成员、监事会成员、经理审查意见表　表格03：____年度股东会会议通知　表格04：董事会第____次会议通知　表格05：第____届董事会第____次会议安排表　表格06：第____届董事会第____次会议议程　表格07：股东大会(董事会/监事会)会议签到表　表格08：授权委托书　表格09：股东大会会议记录　表格10：第____届董事会第____次会议纪要　表格11：第____届董事会第____次会议表决票　表格12：第____届董事会第____次会议表决结果统计表　第二章　战略规划管理制度与表格第一节　战略规划管理制度　制度01：战略规划管理规定　制度02：经营计划和预算管理制度　制度03：子公司经营者管理制度　第二节　战略规划管理表格　表格01：年度经营计划和预算编制参考格式　表格02：子公司年度经营计划和预算编制参考格式　表格03：集团公司各职能部门管理计划和预算编制参考格式　第三章　企业文化建设管理制度与表格第一节　企业文化建设管理制度　制度01：企业文化建设制度　制度02：公司宣传管理办法　制度03：公司网站管理办法　制度04：宣传栏管理规定　制度05：企业内部刊物管理办法　制度06：图书资料管理办法　第二节　企业文化建设管理表格　表格01：____年度企业文化建设计划和预算表　表格02：____年度企业文化工作总表　表格03：企业文化认知调查表　表格04：企业文化案例收集(选取现实中的人和事)　表格05：企业文化案例收集(选取寓言、警句、故事等)　表格06：企业内部刊物投稿登记表　表格07：图书资料购买申请单　表格08：图书资料借出卡　第四章　投资筹资管理制度与表格第一节　投资筹资管理制度　制度01：对外投资内部控制制度　制度02：筹资内部控制制度　第二节　投资筹资管理表格　表格01：企业年度投资计划表　表格02：投资绩效预测表　表格03：长期股权投资明细表　表格04：投资收益分析表　表格05：长期投资月报表　表格06：短期投资月报表　表格07：筹资需求分析表　表格08：投资收益明细表　表格09：长期借款明细表　表格10：短期借款明细表　表格11：借款余额月报表　表格12：实收资本(股本)明细表　第五章　财务管理制度与表格第一节　财务管理制度　制度01：货币资金内部控制制度　制度02：固定资产内部控制制度　制度03：存货内部控制制度　制度04：成本费用内部会计控制制度　制度05：坏账损失审批内部控制制度　制度06：担保内部会计控制制度　第二节　财务管理表格　表格01：银行存款/现金收支日报表　表格02：货币资金变动情况表　表格03：应收票据备查簿　表格04：固定资产台账　表格05：固定资产报废申请书　表格06：固定资产增减表　表格07：闲置固定资产明细表　表格08：无形资产及其他资产登记表　表格09：存货核算明细表　表格10：应收账款日报表　表格11：应收账款月报表　表格12：应收账款分析表　表格13：应收账款变动表　表格14：问题账款报告书　表格15：应收账款账龄分析表　表格16：付款申请单　表格17：劳务____月分包付款计划　表格18：材料月付款计划　表格19：分包商付款审批表　表格20：坏账损失申请书　表格21：客户信用限度核定表　表格22：应付票据明细表　表格23：发票使用登记表　表格24：月份发票领用登记表　表格25：稽核工作计划表　表格26：稽核报告表　表格27：银行存款清查明细表　表格28：有价证券盘点报告表　表格29：无形资产清查明细表　表格30：债权债务清查报告表　表格31：固定资产盘盈盘亏报告单　表格32：流动资产盘盈盘亏报告单　表格33：资产清查中盘盈资产明细表　表格34：会计档案保管清册　表格35：会计档案销毁清册　表格36：会计档案销毁清册审批表　第六章　人力资源管理制度与表格第一节　人力资源管理制度　制度01：人力资源总体规划办法　制度02：员工职业发展管理办法　制度03：招聘管理制度　制度04：考勤管理制度　制度05：教育训练管理程序　制度06：离职管理规定　制度07：员工奖惩制度　制度08：绩效考核制度　制度09：定薪、转正、异动管理制度　制度10：薪酬管理制度　第二节　人力资源管理表格　表格01：年人力资源需求计划表　表格02：用工申请表　表格03：内部应聘申请表　表格04：新进人员资料表　表格05：加班申请单　表格06：出差人员登记表　表格07：请假单　表格08：外出单　表格09：物品放行条　表格10：补卡申请表　表格11：部门月度培训记录　表格12：培训项目申请表　表格13：外派培训申请表　表格14：新员工培训计划表　表格15：培训签到表　表格16：个人培训记录　表格17：培训费用支出申请表(月)　表格18：培训效果调查表　表格19：离职申请表　表格20：离职交接单　表格21：奖惩审批表　表格22：高层管理人员关键业绩指标达成卡　表格23：高层管理人员关键业绩指标工作考核评估表　表格24：中、基层管理人员关键业绩指标目标达成卡　表格25：中、基层管理人员关键业绩指标工作绩效考核评估表　表格26：一般员工关键业绩指标目标达成卡　表格27：一般员工关键业绩指标工作绩效考核评估表　第七章　行政管理制度与表格第一节　行政管理制度　制度01：保密管理制度　制度02：文书管理制度　制度03：印信管理制度　制度04：公司证照管理制度　制度05：档案管理制度　制度06：办公用品管理制度　制度07：提案管理制度　制度08：出差管理制度　制度09：公司会议管理制度　制度10：车辆管理制度　制度11：突发事件管理制度　制度12：日常行为规范管理制度　制度13：员工职务行为准则　制度14：反舞弊工作条例　第二节　行政管理表格　表格01：机密文件保管备查簿　表格02：文件归档登记表　表格03：用印申请单　表格04：印章使用登记簿　表格05：图书资料购买申请单　表格06：图书资料借出卡　表格07：办公用品需求计划表　表格08：办公用品采购申请单　表格09：管理用品领用登记表　表格10：工作制服领用、发放记录　表格11：制服申请表　表格12：出差申请表(OA)　表格13：会议通知　表格14：会议议程表　表格15：会议签到表　表格16：会议记录　表格17：会议登记簿　表格18：会议决定事项实施管理表　表格19：合理化建议表　表格20：合理化建议评定表　表格21：合理化建议实施命令表　表格22：车辆登记表　表格23：车辆登记卡　表格24：车辆使用申请表　表格25：车辆行驶记录表　表格26：车辆状况月统计报表　表格27：燃油效率及耗油量结算表　表格28：行驶事故处理报告书　第八章　市场营销管理制度与表格第一节　市场营销管理制度　制度01：市场调研管理制度　制度02：产品价格管理制度　制度03：销售业务内部控制办法　制度04：销售合同管理办法　第二节　市场营销管理表格　表格01：产品营销分析表　表格02：同业产品市场价格调查表　表格03：新开发客户报告表　表格04：客户调查表　表格05：成本估价单　表格06：竞争产品调查表　表格07：产品降价申请表　表格08：价格变动影响表　表格09：产品报价单　表格10：销售合同评审表　表格11：销售出库申请单　表格12：销售合同管理台账　第九章　设计研发管理制度与表格第一节　设计研发管理制度　制度01：产品研发管理制度　制度02：设计验证管理办法　制度03：模具开发及可制性作业办法　制度04：新产品量产试作管理办法　第二节　研发设计管理表格　表格01：产品研发项目建议表　表格02：产品研发项目任务书　表格03：产品研发项目进度表　表格04：年度产品研发计划表　表格05：产品开发立项确认书　表格06：新产品可行性分析报告　表格07：____产品开发____阶段计划表　表格08：设计任务书　表格09：设计输入评审报告　表格10：设计计划书　表格11：设计审查评估表(RDⅠ)　表格12：设计审查评估表(RDⅡ-1)　表格13：设计审查评估表(RDⅡ-2)　表格14：设计过程评审报告　表格15：设计输出评审报告　表格16：设计验证报告　表格17：设计验证表　表格18：试生产报告　表格19：特殊性清单　表格20：初始材料清单　表格21：工程样件试作改进计划　表格22：设计确认报告　表格23：测试报告　表格24：产品鉴定报告　表格25：新品FAI申请表　表格26：产品质量特性重要度分级表　表格27：____产品开发设计试作阶段计划表　表格28：工程变更申请单　表格29：工程变更通知单　表格30：可制性设计与制样需求一览表　表格31：开模计划表　表格32：开模确认单　表格33：____产品开发量试计划表　表格34：产品量试前数据转移说明会数据点检表　表格35：新产品量试前数据转移说明会会议记录表　表格36：新产品量试审查检查表(RDⅢ-2)　表格37：新品量试执行情况分析表　表格38：量试质量合格率记录表　表格39：新产品首批量产质量合格率记录表　表格40：____月份量试机型品质报告　表格41：量试上线通知及现场签到表　表格42：小批量试产通知单　表格43：新产品试产问题改善计划　表格44：设计审查意见调查表　表格45：设计审查会开会通知单　第十章　采购管理制度与表格第一节　采购管理制度　制度01：物资采购审批及报销制度　制度02：采购控制程序　制度03：潜在供应商资源信息库建设及管理办法　制度04：供应商选择程序　制度05：产品协作配套许可证管理办法　制度06：产品质量赔偿及退货管理办法　第二节　采购管理表格　表格01：潜在供应商推荐表　表格02：潜在供应商基本情况调查表　表格03：潜在供应商资格认证评价标准　表格04：现有供应商资格认可评价标准表　表格05：供应商的分供方清单　表格06：产品协作配套许可证发放申请单　表格07：取消合格供应商资格申请单　表格08：供需质量协议书　表格09：质量赔偿单　表格10：质量赔偿裁决通知书　表格11：需方非常满意通知单　表格12：采购管理系统管理绩效测评表　第十一章　生产管理制度与表格第一节　生产管理制度　制度01：生产计划控制程序　制度02：生产异常管理办法　制度03：4M1E变更管理程序　制度04：生产工艺技术管理办法　第二节　生产管理表格　表格01：月生产计划表　表格02：周生产计划表　表格03：日生产计划表　表格04：生产计划变更通知单　表格05：生产排程表　表格06：产销时间与数量协调控制表　表格07：生产制令单　表格08：停线通知单　表格09：生产领料单　表格10：生产异常报告单　表格11：生产日报表　表格12：停产报告　表格13：制程异常通知单　表格14：制程异常分析报告　第十二章　质量管理制度与表格第一节　质量管理制度　制度01：质量先期策划控制程序　制度02：进货产品质量控制程序　制度03：过程检验和试验控制程序　制度04：最终检验和试验控制程序　制度05：产品防护和交付控制程序　制度06：产品标识与可追溯性控制办法　制度07：检验和试验状态控制程序　制度08：不合格品控制程序　制度09：纠正与预防措施控制程序　第二节　质量管理表格　表格01：进料检验记录　表格02：IQC　进料履历表　表格03：原材料性能试验报告　表格04：全尺寸测试报告　表格05：材料/零件/不合格处理报告　表格06：产品不合格处理报告　表格07：紧急放行申请单　表格08：生产线运行质量控制表　表格09：首/末件检验记录　表格10：缺陷记录单　表格11：工序缺陷统计表　表格12：产品性能试验报告　表格13：产品审核报告　表格14：产品审核不符合通知单　表格15：最终产品检验记录　表格16：不符合纠正预防要求书(CAR)　表格17：不符合项台账　第十三章　物流配送管理制度与表格第一节　物流配送管理制度　制度01：物流管理制度(制造型企业)　制度02：物流配送中心管理制度　第二节　物流配送管理表格　表格01：发货单　表格02：送货单　表格03：出库单　表格04：调拨申请单　表格05：调拨单　表格06：送货统计表　表格07：退货统计表　第十四章　安全管理制度与表格第一节　安全管理制度　制度01：物理区域和环境安全控制程序　制度02：保安门禁管理规定　制度03：偷窃防范管理办法　制度04：信息安全控制程序　制度05：信息安全事故管理程序　制度06：安全教育管理制度　制度07：安全检查与隐患整改制度　制度08：工伤事故调查处理办法　制度09：消防安全管理制度　第二节　安全管理表格　表格01：车辆/人员出入证　表格02：车辆出入登记表　表格03：来访人员进出登记表(门卫)　表格04：员工出入登记表　表格05：人员放行条　表格06：物品放行条　表格07：三级安全教育卡　表格08：消防设备巡查表　表格09：公司防火安全检查表　表格10：公司防火安全及安全生产检查表　表格11：班组安全生产日常检查表　表格12：车间级安全卫生检查记录表　表格13：厂级安全生产检查记录表　表格14：专业组安全检查报告　表格15：安全隐患整改通知书　表格16：职业病健康检查汇总表　表格17：接触职业病危害因素作业人员登记表　表格18：职业病病人情况表　参考文献

　　“世界500强”是中国人对《财富》杂志每年评选出的“全球最大500家公司”排行榜的一种约定俗成的叫法。进入世界500强的企业通常生存和发展能力都非常强，这些企业在管理方面一定有其成功之处。他们靠的是科学、规范的管理方法、管理技能、管理体系、管理文书、管理流程等管理工具。　　其中，管理制度是员工在企业生产经营活动中需要共同遵守的规定和准则的总称，纵观世界500强企业，他们大多拥有完善的制度和表格体系，在制度化、表格化管理方面堪当表率。　　《世界500强企业制度与表格管理工具》一书依据企业管理的14大模块，给出了83套管理制度和251张表格模板，读者在战略规划、投资筹资、企业文化建设、行政管理、财务管理、市场营销管理、物流配送等工作中，可以参考、借鉴书中的制度和表格。　　《世界500强企业制度与表格管理工具》一书还附赠一张大容量光盘，不仅有本书中的部分制度和表格，还包含本书之外的相关制度和表格，可以作为读者阅读、使用的补充，非常超值！　　《世界500强企业制度与表格管理工具》是“世界500强企业精细化管理工具系列”图书中的一本。本书汇集了世界500强企业常用的83套管理制度和251张管理表格，条款规范、表格实用，为读者提供了体系化、模板化、规范化的管理体系。　　《世界500强企业制度与表格管理工具》汇集了世界500强企业常用的83套管理制度和251张管理表格，内容涉及企业战略规划管理、财务管理、人力资源管理、行政管理、采购管理和安全管理等14大模块，条款规范、表格实用，可以有效提升企业管理者的管理效率和工作业绩。　　《世界500强企业制度与表格管理工具》适合企业管理者、企业培训师和咨询师参考使用。【作者简介】　　滕宝红，中国大学生就业促进工程项目专家团成员，经济学专业毕业，资深企业顾问，长期从事管理培训和企业管理工作，有着深厚的理论功底和丰富的实践经验，先后为众多知名企业进行了各类管理体系及现场改善的辅导和培训，曾经参与过庞巴迪、艾默生、三九生化、平步科技、中棱环保等世界500强企业和上市公司的子公司及其供应商的相关项目审核工作，著有《转危为机：制造业脱困之路》《企业自省：解决问题背后的问题》《生产绩效管理解决方案》等图书。