中国反洗钱法研究

第一章反洗钱法的宗旨

第二章反洗钱行为

第三章反洗钱主体及其反洗钱义务

第四章反洗钱监管机构

第五章反洗钱信息披露及其限制

第六章交易报告责任豁免制度

第七章反洗钱举报制度

第八章反洗钱行政主管部门的职责

第九章金融监督管理机构的反洗钱职责

第十章反洗钱信息中心

第十一章反洗钱监管部门之间的信息交流制度

第十二章反洗钱出入境报告制度

第十三章涉嫌洗钱交易活动报告制度

第十四章新设金融机构反洗钱内控方案的审查制度

第十五章金融机构反洗钱内部控制制度

第十六章客户身份识别制度

第十七章特殊识别制度

第十八章客户身份识别的特殊措施

第十九章客户身份资料和交易记录保存制度

第二十章大额交易和可疑交易报告制度

第二十一章反洗钱制度的授权性规定

第二十二章反洗钱培训与宣传制度

第二十三章反洗钱调查制度的一般规定

第二十四章反洗钱调查中的询问措施

第二十五章反洗钱调查中的查阅、复制和封存措施

第二十六章反洗钱调查中的报案和临时冻结措施

第二十七章反洗钱国际合作的一般原则

第二十八章国务院反洗钱行政部门的反洗钱国际合作职责

第二十九章反洗钱司法协助

第三十章反洗钱监管部门的行政法律责任

第三十一章金融机构不履行反洗钱内部控制的行政法律责任

第三十二章金融机构不履行其他反洗钱义务的行政法律责任

第三十三章反洗钱的刑事责任

第三十四章应履行反洗钱义务金融机构的范围

第三十五章应当履行反洗钱义务的特定非金融机构范围

第三十六章恐怖主义融资的法律规制

第三十七章反洗钱法的施行日期

后记

　　《中国反洗钱法研究》以《中华人民共和国反洗钱法》为蓝本，又不囿于反洗钱法文本，考察了反洗钱法具体条文在我国的演变过程，评述了反洗钱立法过程中的争议问题，对反洗钱法及其配套规章进行了详细的分析和论证，介绍了我国反洗钱工作的经验以及国外相关立法，并就如何完善我国反洗钱法律规范提出了具体建议，是一本详细评介反洗钱法的专著。　　本书以《中华人民共和国反洗钱法》为蓝本，研究该法具体条文在我国的演变过程，评述反洗钱立法过程中的争议问题，对反洗钱法及其配套规章进行了详细的分析和论证，并介绍我国反洗钱工作的经验以及国外相关立法，还就如何完善我国相关立法提出建议。　　本书可供相关学习者、研究者、实务工作者参考使用。