贪污犯罪案件的证据收集、审查与认定

序

自序

第一章 贪污犯罪案件证据概述

第一节 贪污罪及其待证要素

一、贪污犯罪的概念和特点

二、贪污犯罪案件证据的特点

三、贪污罪的待证要素

第二节 贪污犯罪案件证据的特点和种类

一、证据的基本特征

二、贪污犯罪案件证据的特点

三、贪污犯罪案件证据的种类

第二章 贪污犯罪案件证据的收集

第一节 贪污犯罪案件证据收集原则和要求

一、收集证据的概念、内容、任务及意义

二、贪污犯罪案件证据收集的原则

三、贪污犯罪案件证据收集的要求

第二节 贪污犯罪案件证据收集规则

一、讯问规则

二、询问规则

三、搜查规则

四、扣押规则

五、关联性规则

六、非法证据排除规则

七、补强证据规则

第三节 贪污犯罪案件证据收集与固定

一、证据的收集过程

二、证据的收集方法

三、证据的固定方法

第四节 收集固定贪污犯罪案件证据中存在的问题及难点

一、收集固定贪污犯罪案件证据中存在的问题

二、贪污犯罪案件证据收集固定的难点

第五节 收集固定贪污犯罪案件证据应注意的问题

一、证据收集应决策及时

二、围绕犯罪构成要件收集、固定证据

三、全面收集、固定证据

四、证据的收集、固定必须符合法定程序

五、证据要完整、统一

六、言词证据的表述要准确

七、证据的调取手续要完备

八、注重对无罪证据的收集

九、收集固定贪污犯罪案件证据应注意的其他问题

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第三章 贪污犯罪案件基本证据的收集

第一节 贪污犯罪案件证明对象的证据收集

一、收集案件定性事实的证据

二、收集案件量刑事实的证据

第二节 贪污犯罪构成要件证据收集

一、主体证据的收集

二、主观方面证据的收集

三、客观方面证据的收集

第三节 贪污犯罪案件情节 证据的收集

一、收集定罪情节 证据

二、收集量刑情节 证据

三、收集贪污犯罪的自首和立功证据

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第四章 通过查账收集固定贪污犯罪案件证据

第一节 通过查账收集贪污犯罪案件证据概述

一、通过查账收集贪污犯罪证据的原因

二、通过查账收集贪污作案手段的证据

三、通过查账收集贪污犯罪实施并获取赃款赃物作案过程的证据

第二节 收集贪污犯罪案件账证前的准备工作

一、收集贪污犯罪案件账证前应注意的几个问题

二、认真分析案情，制定账证检查计划

三、收集账证检查材料，搞好材料准备工作

第三节 对几种常用作案手段证据收集

一、侵吞收入款账项的证据收集

二、骗取公款账项的证据收集

三、窃取公款涉及账项的证据收集

四、贪污公物账项的证据收集

第四节 两类特殊人员贪污犯罪案件的证据收集

一、通过查账收集银行从业人员贪污公款账项的证据

二、通过查账收集公司高管人员贪污公款账项的证据

第五章 贪污犯罪案件几种重要证据的收集固定

第一节 物证、书证的收集固定

一、通过搜查收集物证、书证

二、通过扣押收集物证、书证

三、对物证、书证的固定及保管

四、对会计资料等书证的收集固定

五、其他物证、书证的收集

六、收集书证应注意的问题

第二节 言词证据的收集固定

一、言词证据的特点

二、收集、固定言词证据的关键点

三、讯问（询问）笔录的制作与收集固定

第三节 视听资料证据的收集固定

一、视听资料的概念及范围

二、视听资料的特征

三、视听资料证据的收集原则及方式

第四节 电子数据证据的收集固定

一、电子数据的概念及特点

二、电子数据证据的收集

三、电子数据证据的保全

四、手机电子数据证据的收集固定

第五节 再生证据的收集固定

一、再生证据的概念及特点

二、再生证据的分类

三、再生证据的证明作用

四、收集运用再生证据应注意的问题

五、再生证据收集的原则

六、再生证据的收集方法

七、重视转化运用再生证据

第六节 问接证据的收集固定

一、间接证据的特点

二、运用间接证据认定贪污犯罪案件的原则

三、间接证据的收集范围

四、运用间接证据定案应注意的问题

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第六章 贪污犯罪案件证据的审查与认定

第一节 贪污犯罪案件证据的审查与认定概述

一、贪污犯罪案件证据审查与认定的概念和特点

二、贪污犯罪案件证据审查与认定的内容

三、贪污犯罪案件证据审查标准

第二节 审查与认定贪污犯罪案件证据的步骤和方法

一、审查与认定贪污犯罪证据的步骤

二、审查与认定贪污犯罪证据的主要方法

第三节 贪污犯罪案件犯罪构成要件证据的审查与认定

一、对贪污犯罪主体证据的审查与认定

二、对贪污犯罪客观方面证据的审查与认定

三、贪污犯罪主观要件证据的审查与认定

第七章 贪污犯罪案件中几类重要证据的审查与认定

第一节 贪污犯罪案件物证、书证的审查与认定

一、书证的审查与认定

二、书证的审查与认定方式

三、物证的审查与认定

四、对账簿和各种单据的审查与认定

五、对司法会计鉴定的审查运用

第二节 贪污犯罪案件言词证据的审查与认定

一、言词证据审查与认定的内容

二、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解的审查与认定

三、证人证言的审查与认定

第三节 视听资料、电子数据的审查与认定

一、视听资料的审查与认定

二、电子数据的审查与认定

第四节 鉴定意见的审查与认定

一、审查鉴定人的条件是否具备

二、审查鉴定材料是否符合鉴定要求

三、审查得出结论的依据是否科学

四、结合收集的贪污犯罪案件中的其他证据进行审查判断

五、审查鉴定书法律手续是否完备

第五节 对财务会计资料的审查与应用

一、财务会计资料的审查方式

二、审查财务会计资料的要点与方法

第六节 贪污犯罪案件其他证据的审查与认定

一、再生证据的审查与认定

二、翻供、翻证的审查与认定

三、间接证据的审查与认定

第八章 贪污犯罪案件证据的审查判断

第一节 收集的贪污犯罪案件证据的审查判断及其运用

一、通过现有证据发现新的证据

二、通过证据寻找和认定犯罪嫌疑人

三、通过证据抓获犯罪嫌疑人

四、通过证据突破犯罪嫌疑人的口供

五、通过证据证明案件事实

第二节 移送证据的审查判断

一、关于纪检监察机关收集的证据在刑事诉讼中的转换

二、纪检监察证据与刑事证据转换的可行性和必要性

三、纪检监察调查的证据转换为刑事诉讼证据的条件

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【实证案件】

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