反洗钱法

第一章 总则

1.1 反洗钱法的立法目的是什么

1.2 反洗钱法的调整对象是什么

1.3 反洗钱义务主体是谁？采取什么措施履行反洗钱义务

1.4 反洗钱法实施的监督机构及协调机关有哪些

1.5 反洗钱机构如何对客户隐私权进行保护

1.6 反洗钱机构及工作人员哪些工作受法律保护

1.7 洗钱活动举报人的权利有哪些

第二章 反洗钱监督管理

2.1 国务院反洗钱行政主管部门的职责是什么

2.2 国务院有关金融监督管理机构有什么职责

2.3 反洗钱信息中心的职责是什么

2.4 反洗钱监督管理机构之间如何协调工作

2.5 海关在反洗钱过程中有哪些职责

2.6 反洗钱机构发现洗钱犯罪应如何处理

2.7 新设金融机构或者分支机构审批的必备条件是什么

第三章 金融机构反洗钱义务

3.1 金融机构反洗钱内部控制制度如何实施

3.2 金融机构在客户身份识别方面的义务是什么

3.3 金融机构通过第三方识别客户身份的要求和责任是什么

3.4 金融机构识别客户身份有哪些补充方法

3.5 金融机构之客户身份资料和交易记录保存制度有哪些内容

3.6 大额交易和可疑交易报告制度的内容是什么

3.7 客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法由谁制定？大额交易和可疑交易报告的具体办法由谁制定

3.8 金融机构如何开展反洗钱培训和宣传工作

第四章 反洗钱调查

4.1 反洗钱行政调查的发动及要求是什么

4.2 反洗钱调查笔录如何制作

4.3 反洗钱调查中证据保全的程序是如何规定的

4.4 反洗钱调查中的临时冻结措施如何实施

第五章 反洗钱国际合作

5.1 反洗钱国际合作的基本原则是什么

5.2 中国人民银行在反洗钱国际合作中的职责是什么

5.3 追究洗钱犯罪如何进行司法协助

第六章 法律责任

6.1 反洗钱工作人员哪些行为应当追究行政责任

6.2 金融机构哪些违法行为应当予以纪律处分

6.3 金融机构哪些行为应予以罚款？情节严重的如何处置

6.4 违反本法规定应如何追究刑事责任

第七章 附则

7.1 金融机构的具体范围是什么

7.2 特定非金融机构的反洗钱规章由哪些机构制定

7.3 对涉嫌恐怖活动资金的监控适用本法吗

7.4 反洗钱法何时生效

附录

中华人民共和国反洗钱法

金融机构反洗钱规定

人民币大额和可疑支付交易报告管理办法

《以案说法 反洗钱法》是以案说法丛书之一。 《以案说法 反洗钱法》内容简介：反洗钱法的立法目的是什么？反洗钱法的调整对象是什么？国务院反洗钱行政主管部门的职责是什么？国务院有关金融监督管理机构有什么职责？金融机构反洗钱内部控制制度如何实施？反洗钱调查中证据保全的程序是如何规定的？……《以案说法 反洗钱法》以问答的形式，通过具体案例，对反洗钱法的相关知识进行了一一解说。具体内容包括：总则，反洗钱监督管理，金融机构反洗钱义务，反洗钱调查，反洗钱国际合作，法律责任，附则七个方面。