反洗钱操作实务

反洗钱操作实务

反洗钱岗位培训系列教材编委会, 编著

出版社:中国金融出版社

年代:2013

定价:48.0

书籍简介:

本书概述了反洗钱的涵义、目标与法律制度,重点阐述了反洗钱内部控制制度、客户身份识别、客户洗钱风险分类管理、客户身份资料与交易记录保存、大额交易和可疑交易识别与报告、反恐怖融资、配合开展反洗钱监管和调查的具体做法与措施,并配有大量的案例说明,具有很强的操作性和很高的实际指导意义。

书籍规格:

书籍详细信息
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丛书名反洗钱岗位培训标准系列丛书
9787504969132
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出版地北京出版单位中国金融出版社
版次1版印次1
定价(元)48.0语种简体中文
尺寸24 × 17装帧平装
页数印数 10075

书籍信息归属:

反洗钱操作实务是中国金融出版社于2013.5出版的中图分类号为 D924.334 的主题关于 洗钱罪-研究-中国 的书籍。