出版社：中国金融出版社
年代：2013
定价：48.0
本书概述了反洗钱的涵义、目标与法律制度，重点阐述了反洗钱内部控制制度、客户身份识别、客户洗钱风险分类管理、客户身份资料与交易记录保存、大额交易和可疑交易识别与报告、反恐怖融资、配合开展反洗钱监管和调查的具体做法与措施，并配有大量的案例说明，具有很强的操作性和很高的实际指导意义。
| 书籍详细信息 | |||
| 书名 | 反洗钱操作实务站内查询相似图书 | ||
| 丛书名 | 反洗钱岗位培训标准系列丛书 | ||
| 9787504969132 如需购买下载《反洗钱操作实务》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN | |||
| 出版地 | 北京 | 出版单位 | 中国金融出版社 |
| 版次 | 1版 | 印次 | 1 |
| 定价(元) | 48.0 | 语种 | 简体中文 |
| 尺寸 | 24 × 17 | 装帧 | 平装 |
| 页数 | 印数 | 10075 | |