支付机构反洗钱操作实务

书籍简介:

近年来, 随着洗钱和恐怖融资犯罪活动不断升级, 反洗钱工作得到了国际和国内社会的高度关注。由于此项工作涉及行业领域广泛、专业技术标准严格, 对反洗钱领域从业人员的学科背景和专业技能提出了较高标准.系列教材分为《反洗钱文献选读》、《反洗钱国际标准与监管实践》、《支付机构反洗钱操作实务》、《金融机构洗钱风险管理》、《中国洗钱案例评析》五册, 兼具理论、知识和经验, 涵盖了国际反洗钱业务的最新进展, 国内反外反洗钱监管和案件实例, 尝试从金融机构的视角进行分析, 增强实用性, 培养从业人员对工作的敏感度。

书籍规格:

书籍信息归属:

支付机构反洗钱操作实务是中国金融出版社于2015.8出版的中图分类号为 D924.334 的主题关于 金融机构－洗钱罪－犯罪控制－中国－岗位培训－教材 的书籍。