国有企业领域职务犯罪预防与警示

《预防职务犯罪“以案释法”丛书：国有企业领域职务犯罪预防与警示》北京市检察机关2009年至2013年国有企业职务犯罪预防调查报告北京市检察机关2009年至2013年中央企业职务犯罪预防调查报告北京市检察机关2009年至2013年北京市市属国有企业职务犯罪预防调查报告第一章投资与融资环节酒桌上受贿定投资私底下公款还借款——某民用飞机公司原总经理孙某受贿、挪用公款案，原总经理助理刘某受贿案假写借条规避刑罚事后退款难逃法网——某矿业有限责任公司原副总经理张某某受贿案炒股资金一百万借与朋友判五年——北京某实业开发公司原总经理张某挪用公款案晋升失利心不甘贪污收益来补偿——北京某数码科技股份有限公司原董事会秘书、常务副总经理王某某贪污案一路违规闯红灯挪用公款上千万——某服装有限公司原董事长刘某挪用公款案协调各方有猫腻贪欲膨胀毁前程——北京腾龙建设投资管理公司原副经理许某贪污、受贿案，原项目经理邵某某贪污案

第二章人事与薪酬管理环节集体决议分资产跨越红线均获刑——某工程机械成套有限公司原总经理祁某等四人私分国有资产案走到哪里教到哪里师父收徒共同贪污——中国某智力合作公司原职工柳某等人贪污案苦心作茧终自缚事发不悔祭护符——北京某仪表有限公司原劳资管理员蔡某某贪污案开发企业窝串案贪腐班子齐归案——北京市某房地产开发有限责任公司原总经理孙某，原副总经理焦某、王某贪污、受贿、挪用公款案社保办理现漏洞虚报人员贪公款——北京某集团市政工程有限公司劳动人事科原科员王某贪污案

第三章重组与改制环节东家破产占便宜夫妻反目翻旧账——济南某化工总厂原总会计师、某橡胶总公司原副总会计师宿某贪污案国企改制疏监管挪用公款开酒店——南通某工贸有限公司原经理李某挪用公款案改制腾挪“账外账”“私分”国资急入股——北京某科技发展有限公司原总经理金某等人私分国有资产案股权转让暗助力大功告成明要钱——北京市某公路有限责任公司原董事、总经理贾某受贿案自作聪明转移资产贪挪公款原形毕露——北京某会计师事务所原所长李某贪污、挪用公款案改制国企私分国资退休老总法网难逃——北京市某针织品进出口集团公司原总经理戴某私分国有资产案国企改制瞒身份贪污尾款陷囹圄——北京某石化产品储运有限公司汽车修理厂原厂长苏某贪污案

第四章财务与管理环节索要钱财受贿无度为驻容颜屡次贪腐——中国鼎力煤制油化工有限公司原总会计师魏某某贪污、受贿案夹带发票虚报冒领会计贪财终进监牢——中国石油某建设公司财务处原会计金某某贪污案虚构发票贪公款国企领导进牢房——北京某创新营销顾问有限公司原总经理马某贪污案“小小秘书”报销有方“虚报冒领”贪污巨款——某石油公司开发部原秘书王某某贪污案私设“小账”贪挪公款正副科长同面高墙——北京某地勘队计财科原科长刘某等二人贪污、挪用公款案业务员挪钱炒期货携货款潜逃终落网——北京市某肉类食品有限公司销售部下属商超部原业务员陈某某贪污、挪用公款案“朋友”求助挪千万东借西凑补漏迟——北京某技术开发有限责任公司原董事长、总经理郭某等二人挪用公款案虚假报销贪污公款巨额财产案中有案——某公路工程材料有限公司原总经理朱某贪污、巨额财产来源不明案会计出纳伙同领导三角组合贪墨公帑——北京某房地产开发公司、北京某工贸公司原会计王某、原出纳郑某等人贪污、私分国有资产案侵占孳息“生财有道”贪污公款法不容情——北京市森信总公司仪器仪表公司原经理谢某贪污案

第五章技术与服务环节报销制度存漏洞公款私用泄不满——某系统集成有限责任公司政企客户部原副总经理兼政府客户部经理陈某贪污案年轻有为高学历借款索贿判重刑——中国某通信公司拓展部原副总经理张某某受贿案设备采购给照顾系统研发捞好处——某公司北京分公司重要通讯管理部原高级业务经理张某某受贿案技术研发贪公款设备采购收贿赂——北京某信息技术开发公司原总经理、某部委信息网络中心信息二处原副处长喻某某贪污、受贿案手握服务商选择权腰揣行贿人孝敬款——北京某集团有限责任公司信息管理部原经理赵某受贿案

第六章工程与建设环节三级勾结收受回扣工程采购雁过拔毛——某有限责任公司原副总经理李某某等人贪污、受贿案初窥端倪欲望攀升受贿再三贪欲膨胀——北京某供电公司原总经理关某某受贿案招投标程序走过场以“工资”为名受贿忙——北京某房地产有限公司原董事长、总经理高某某受贿案基层敬业数十载上马部长“显神通”——某房地产开发有限公司第一分公司工程部原部长彭某某受贿案包养情人索贿赂后院起火终落马——北京某钢铁建设一公司第一建筑安装工程分公司第四项目经理部原经理、矿山项目经理部原副经理姜某受贿案招标结款频相助贪欲驱使拿黑钱——某公司技术改造部设备处原工程设备管理专业员迟某某受贿案虚构名目套现金欺上瞒下终受审——北京某集团有限责任公司原副经理、北京某劳务服务有限公司原执行董事刘某贪污案实权经理独掌发包权贪污受贿难逃牢狱灾——北京某交通工程有限公司原副总经理兼维修中心原经理张某某贪污、受贿案暗中“勾兑”帮中标百万“奖励”入囊中——中国某投资有限公司原副总经济师兼资产管理部原经理卢某某受贿案

第七章采购与保管环节惊天贪腐引轰动巨额“黑洞”损失重——某通信公司原总经理助理兼进出口贸易部原总经理董某挪用公款、受贿案钢铁贸易左右逢源根深蒂固买卖通吃——某钢铁有限责任公司国产钢材出口事业部原总经理马某非国家工作人员受贿案煤企高管利令智昏收受贿赂翻身落马——某煤炭能源公司原副总经理、某煤炭能源股份有限公司原副董事长张某受贿案家庭腐败犯罪温床名目繁多敛财借口——某石化公司物资装备中心计划部原副主任张某受贿案贪图私利收钱财小小版内藏玄机——某总公司下属印刷厂物资供应科原副科长刘某等人受贿案收贿赂玩忽职守担刑责悔恨已迟——某棉花交易市场原总经理助理兼仓库监管部经理金某等人受贿、玩忽职守案气候变化阴晴冷暖气象设备回扣涌动——北京某气象影视信息集团有限责任公司原副总经理、总工程师宁某受贿案无“家”可归心空虚贪图享乐收贿赂——北京某汽轮电机有限责任公司物资部原部长于某受贿案四年潜逃行贿者落网服刑贪官受贿罪加刑——某钢铁股份有限公司第二炼钢厂设备科原备件负责人杨某受贿案“低价购房”存侥幸法网严密难逃脱——北京某建筑公司商品混凝土中心原总经理、北京市某设备物资公司原副总经理柳某受贿案利用职务来“招财”贪欲不止终“招灾”——北京某印刷厂总务科原科长兼物业部原主任姜某受贿案29岁当上副科长29万受贿入牢房——某钢铁物资供应公司炉料处合金采购科原副科长张某受贿案

第八章销售与租赁环节贪图享受吞公款豪车别墅昙花现——某工程技术有限公司经营部原业务员丁某贪污案巨额财产难溯其源烟草副总富贵如烟——某工业有限责任公司原副总经理张某受贿、巨额财产来源不明案返聘主任谋私利假账赊销挪公款——北京市某设备公司钢材部原副主任马某挪用公款案沉迷赌博贪污公款远逃川北终落法网——北京某建筑公司商品混凝土中心搅拌站原业务员赵某贪污、盗窃案挪用公款求营利获刑十年悔已迟——北京市某水泥厂市场销售处原业务员王某挪用公款案蝇头小利毁晚节渐入险境浑不觉——某汽车租赁有限责任公司综合管理部原经理刘某受贿案

第九章重点问题之“小金库”上下合伙动贪念私分资产罪难恕——某食品集团公司原总经理、党委书记王某，某食品集团公司计划财务部原经理张某私分国有资产案“因为爱情”将手伸向了公款数罪并罚把爱关进了铁窗——某金属回收联营公司原经理戴某某，某金属材料北京公司退休职工柴某某挪用公款、贪污及故意毁坏会计凭证案供电所长私做主国有资产被瓜分——北京市某供电所原所长程某等三人贪污、私分国有资产案公车改革私挪款专断强势“一言堂”——北京某建筑集团混凝土分公司原经理宋某挪用公款案

第十章重点问题之“一把手”贪污公款美了美了身陷囹圄罪了罪了——北京某气象影视信息集团有限责任公司原总经理石某贪污案航空仪器飞向云霄领军人物坠入谷底——北京某航空仪表有限责任公司原党委书记、总工程师王某，副总工程师朱某受贿案谋后路国企高管截国资断前程退休之年入牢狱——北京某投资发展有限公司原副总经理兼北京某大厦总经理祝某等四人贪污案水务经理独揽大权肆意妄为难逃法网——北京某水务有限公司原总经理吕某贪污、受贿案

第十一章重点问题之招投标口无遮拦肆意泄密受严惩权无监督谋取私利终落马——某进出口总公司原总经理蒋某某为境外非法提供国家秘密、情报、贪污、受贿案细微之处彰显“价值”业务单位频送回报——某国际招标公司日元贷款部原项目经理巩某受贿案代理机构成为摆设海外人才沦为罪犯——某集团有限公司信息技术部原副总经理杨某受贿案特事特办惹麻烦收受房产前程断——某机场动力能源有限公司技术采购部原经理杜某受贿案错把贪心做真心因小失大误终身——某矿业公司水厂铁矿机动科原科长马某某、原电气专员辛某某受贿案

第十二章重点问题之下属单位管理虚假协议犯罪法宝上下单位“蛀虫”三条——某钢铁集团天津货运公司原总经理刘某等人贪污、受贿、滥用职权案有权不用心不甘强行索取被判刑——某建设集团有限公司原副总经理陈某受贿案“好兄弟”无论公私都关照“铁三角”任何指示都落实——北京某影音公司原法定代表人、总经理梁某挪用公款、贪污案，北京某商贸有限责任公司原法定代表人涂某某挪用公款案为红颜酒后纵情挪公款断送前程——北京某集团有限责任公司海外部阿联酋分公司原经理张某某挪用公款案第十三章重点问题之单位犯罪急于拿地走捷径触犯刑律受处罚——北京某经贸公司原总经理段某、原办公室主任张某单位行贿案索要回扣发福利单位领导要担责——北京市某建设投资公司原总经理陈某、拆迁部原部长林某单位受贿、国有公司人员失职案工程分包承揽“有道”单位行贿罪责难逃——某设备中心原经理常某、原副经理金某单位行贿案

附录后记

为进一步加强国有企业领域职务犯罪惩防力度，提高该领域职务犯罪预防的针对性和有效性，北京市人民检察院立足全市查办的案件，系统分析了近5年来立案侦查的国有企业领域职务犯罪案件。通过查阅卷宗、走访调查、讯问犯罪嫌疑人、开展座谈、专家评审等方式，完成了国有企业领域职务犯罪专项预防调研。在此基础上，精选了80个国有企业领域职务犯罪案例，分别从投资与融资、人事与薪酬管理、重组与改制、财务与管理、技术与服务、工程与建设、采购与保管、销售与租赁等八大环节，以及“小金库”、“一把手”犯罪、招投标、下属单位管理、单位犯罪等五个重点问题进行分类剖析。　　《预防职务犯罪“以案释法”丛书：国有企业领域职务犯罪预防与警示》每个案例分析分为五个部分，包括案情介绍、案例评析、警钟长鸣、法律解读和对策建议。案情介绍部分通过查阅案卷、与承办人交流，采用叙事手法全面介绍案件全貌；案例评析部分主要围绕案件特点、案发原因及反映出的突出问题进行评述；警钟长鸣部分针对国有企业这一受众群体，突出发案后的警示；法律解读部分对相关的法律规定和法律条文进行了详细阐述，引导国有企业工作人员澄清事实、摒弃认识误区、明辨法理，自觉提升拒腐防变的意识和能力；对策建议部分针对案发原因，着重从堵漏建制的方面提出建设性意见。

适读人群 ：国有企业相关高管/刑事审判人员/刑辩律师

　　《预防职务犯罪“以案释法”丛书：国有企业领域职务犯罪预防与警示》国有企业是国民经济的支柱，是推进国家现代化、保障人民共同利益的重要力量。然而，在国有企业改革发展过程中，国企人员以权谋私、钱权交易等各种形式的职务犯罪时有发生，职务犯罪隐蔽化、智能化、复杂化、期权化甚至国际化特点越来越明显。