金融行动特别工作组年度报告及最新标准指引

金融行动特别工作组年度报告及最新标准指引

中国人民银行反洗钱局, 编译

出版社:中国金融出版社

年代:2019

定价:100.0

书籍简介:

本书是金融行动特别工作组(FATF)2016~2017年的关于洗钱/恐怖融资的研究报告。该报告分为四个部分。第一部分是FATT2016~2017年度报告,介绍了FATA在2016~2017年的反洗钱和反恐怖融资工作成果;第二部分是与人口贩卖相关的洗钱活动研究成果;第三部分是与专业洗钱相关洗钱活动研究成果;第四部分介绍了隐藏受益所有权的脆弱性。本书不仅对洗钱和恐怖融资手法和类型进行介绍,还分析了在应对洗钱和恐怖融资过程中各国面临的挑战,并结合案例研究,指出了各国应对洗钱和恐怖融资威胁的最佳实践。

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书籍详细信息
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9787522002781
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出版地北京出版单位中国金融出版社
版次1版印次1
定价(元)100.0语种简体中文
尺寸30 × 21装帧平装
页数印数 1540

书籍信息归属:

金融行动特别工作组年度报告及最新标准指引是中国金融出版社于2019.11出版的中图分类号为 D914.04 ,D589.8 的主题关于 洗钱罪-研究报告-世界-2016-2017 ,恐怖集团-融资-研究报告-世界-2016-2017 的书籍。