中国洗钱案例评析

书籍简介:

本书选取了近年来我国破获的90起典型洗钱案件进行类型分析，归纳总结我国目前洗钱犯罪的总体情况,分析我国洗钱犯罪的主要趋势和作案手法，有助于读者全面掌握我国目前洗钱犯罪的特征和关键点，为进一步有效地预防和打击洗钱犯罪提供参考。反洗钱培训系列教材编委会编著了一系列关于反洗钱的教材书籍，重点阐述了反洗钱内部控制制度、客户身份识别、客户洗钱风险分类管理、客户身份资料与交易记录保存、大额交易和可疑交易识别与报告、反恐怖融资、配合开展反洗钱监管和调查的具体做法与措施，并配有大量的案例说明，具有很强的操作性和很高的实际指导意义。

书籍规格:

书籍信息归属:

中国洗钱案例评析是中国金融出版社于2017.8出版的中图分类号为 D924.335 的主题关于 洗钱罪－案例－中国 的书籍。