出版社：中国商业出版社
年代：2020
定价：69.0
《反洗钱和反恐怖融资理论与实践》立足当前反洗钱工作实际，依据国际反洗钱标准和我国反洗钱法律制度，结合FATF对我国开展的第四轮互评估指出的问题，对反洗钱和反恐怖融资理论、政策、技术、业务进行了全面阐述，展示了反洗钱最新研究成果，反映了当前反洗钱的最新政策、技术和方法；对近年来中国人民银行发布的客户身份识别、受益人、可疑交易监测分析等反洗钱制度文件进行了详细的梳理和解读，对定向金融制裁、洗钱风险评估及管理、反洗钱检查及处罚等热点问题进行了较为深入的分析。
| 书籍详细信息 | |||
| 书名 | 反洗钱和反恐怖融资理论与实践站内查询相似图书 | ||
| 9787520811286 如需购买下载《反洗钱和反恐怖融资理论与实践》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN | |||
| 出版地 | 北京 | 出版单位 | 中国商业出版社 |
| 版次 | 1版 | 印次 | 1 |
| 定价(元) | 69.0 | 语种 | 简体中文 |
| 尺寸 | 24 × 17 | 装帧 | 平装 |
| 页数 | 印数 | ||
反洗钱和反恐怖融资理论与实践是中国商业出版社于2020.5出版的中图分类号为 D922.281.4 的主题关于 反洗钱法－研究－中国 的书籍。