出版社：法律出版社
年代：2020
定价：20.0
反洗钱工作涉及维护国家安全和社会稳定大局，近年来涉及反洗钱的案件也不断增多，同时，中国人民银行、银保监会、证监会等等也在不断加强反洗钱执法检查、监管工作，推动义务机构提高风险管理和合规水平。本书从反洗钱的上游犯罪、反洗钱法的三大制度、风险评估制度、反洗钱内部控制体系设计、反洗钱法律责任解析等全方位提供反洗钱合规策略精解，具有十分重要的现实价值。
| 书籍详细信息 | |||
| 书名 | 反洗钱合规实务指南站内查询相似图书 | ||
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| 出版地 | 北京 | 出版单位 | 法律出版社 |
| 版次 | 1版 | 印次 | 1 |
| 定价(元) | 20.0 | 语种 | 简体中文 |
| 尺寸 | 17 × 24 | 装帧 | 平装 |
| 页数 | 印数 | ||
反洗钱合规实务指南是法律出版社于2020.出版的中图分类号为 D922.28-62 的主题关于 反洗钱法－中国－指南 的书籍。