出版社：中国检察出版社
年代：2011
定价：40.0
本书是从美国专家托马斯、麦克、瑞恩等的课程教案翻译而来，对洗钱及上游犯罪进行了全面系统地分析、归纳；涉及洗钱犯罪的要素、洗钱活动的阶段划分、非正规价值转移体系、主观故意的判定、围绕主观故意要件的抗辩及反驳、具体项目证明法的使用环境、资产净值法的司法应用、校对银行记录、分享被罚没财产等方面；具体讲述了反洗钱的工作思路、技术方法、经验教训和综合策略。
| 书籍详细信息 | |||
| 书名 | 复杂性金融调查站内查询相似图书 | ||
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| 出版地 | 北京 | 出版单位 | 中国检察出版社 |
| 版次 | 1版 | 印次 | 1 |
| 定价(元) | 40.0 | 语种 | 简体中文 |
| 尺寸 | 23 × 17 | 装帧 | 平装 |
| 页数 | 印数 | ||