美国反洗钱合规监管风暴

美国反洗钱合规监管风暴

岳留昌, 编著

出版社:中国金融出版社

年代:2018

定价:40.0

书籍简介:

为配合2018年中国金融出版社出版新的《银行保密法/反洗钱检查手册》(2015版),挑选了2012年至2017年间、罚款金额在1亿美元以上、震慑性的11个典型洗钱合规案例,以监管机构和银行达成的《和解令》公布的时间为序和核心进行详细解读和分析。用案例和讲故事方式,达到快速传播反洗钱合规文化之目的,以期对我国银行反洗钱合规工作有所帮助。

书籍规格:

书籍详细信息
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9787504997463
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出版地北京出版单位中国金融出版社
版次1版印次1
定价(元)40.0语种简体中文
尺寸24 × 17装帧平装
页数印数 2000

书籍信息归属:

美国反洗钱合规监管风暴是中国金融出版社于2018.9出版的中图分类号为 D971.24 的主题关于 洗钱罪-案例-美国 的书籍。