保险业可疑交易识别指引及案例

书籍简介:

人民银行合肥中心支行和安徽保监局联合行动，在人民银行阜阳市中心支行协助下，广泛收集保险业相关洗钱案例和研究资料，编撰了《保险业可疑交易识别指引及案例手册》。本书强调实用性，主要包括四部分内容。第一部分，哪些保险产品和业务存在洗钱风险？第二部分，如何识别可疑交易？通过剖析10类23个保险业典型案例，总结各类型可疑交易识别点；第三部分，如何报告可疑交易？结合新规，介绍了可疑交易报告的处理方式，以及一份高质量的可疑交易报告应包括的要点；最后一部分，附录。汇总了8类常见可疑交易类型和相对照的识别点，以及摘录安徽省洗钱类型分析部分内容。

书籍规格:

书籍信息归属:

保险业可疑交易识别指引及案例是中国金融出版社于2017.7出版的中图分类号为 F842-62 的主题关于 保险业－案例－中国－手册 的书籍。