中国反洗钱报告

书籍简介:

《中国反洗钱报告（2006）》（以下简称《报告》）中文版由中国人民银行发布，每年一期，今年首次纳入《中国金融服务报告》系列，由人民银行反洗钱局组织编写。本期《报告》介绍了2006年中国反洗钱工作取得的重大进展，包括立法工作，通过了《中华人民共和国反洗钱法》，同时又发布了《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融领域反洗钱法规建设进一步得到完善；国际合作方面，完成了金融行动特别工作组对我国反洗钱整体工作的现场评估；反洗钱监管工作方面，完成了对银行业反洗钱工作三年一次的滚动式检查；在监测分析和案件分析方面卓有成效；反洗钱工作部际联席会议机制发挥了重要作用。《报告》围绕上述几个方面展开，共分七章，四个附录，全面介绍了2006年我国反洗钱工作取得的成绩。

书籍规格:

书籍信息归属:

中国反洗钱报告是中国金融出版社于2007.09出版的中图分类号为 D924.334 的主题关于 金融－刑事犯罪－研究报告－中国－2006 的书籍。