反洗钱理论与实践

近年来,国内外反洗钱规则、制度变化较大,特别是2017年7月1日新《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的...

2018.1

非法吸收公众存款罪实证研究

本书是对非法吸收公众存款罪及相应的非法吸收公众资金行为之治理方式的实证研究。概括来说,是通过该罪的实...

2018.12

金融犯罪及其对策

“金融是国家重要的核心竞争力,金融安全是国家安全的重要组成部分,金融制度是经济社会发展中重要的基础性...

2018.12

互联网金融背景下的恐怖融资侦防对策研究

随着“互联网+”时代来临,网络众筹作为一种金融创新形式,在为群众带来便利的同时,也伴随着风险,成为了恐...

2018.8