《反洗钱国际标准与监管实践（第二版）》由反洗钱培训系列教材编委会编著。全书共分为四个部分：反洗钱国际...
2019.6
《金融犯罪疑难案件认定与评析》是金融犯罪检察实务丛书中的一本，由北京市朝阳区人民检察院专门办理金融犯...
2019.6
近年来，国内外反洗钱规则、制度变化较大，特别是2017年7月1日新《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的...
2018.1
本书包括洗钱与洗钱风险监测原理、金融机构的洗钱风险、特定非金融机构的洗钱风险、洗钱风险识别、可疑交易...
2017.12
本书以第三方支付平台为研究对象，关注其犯罪引起的刑事责任问题，旨在构建第三方支付平台“总—分”式刑事责...
2020.7
全书约21万字，分为七章：第一章恐怖主义组织与情报机构重组、第二章金融犯罪何以实现：资金来源、第三章金...
2020.4
本书内容包含防控涉众型经济犯罪,维护社会稳定,要多方拓宽投资渠道,吸纳民众的闲置资金;政府应制定相关政策...
2019.7
本书是对非法吸收公众存款罪及相应的非法吸收公众资金行为之治理方式的实证研究。概括来说，是通过该罪的实...
2018.12
“金融是国家重要的核心竞争力，金融安全是国家安全的重要组成部分，金融制度是经济社会发展中重要的基础性...
2018.12
随着“互联网+”时代来临，网络众筹作为一种金融创新形式，在为群众带来便利的同时，也伴随着风险，成为了恐...
2018.8