为了保障《中华人民共和国反洗钱法》的实施，保证反洗钱工作顺利进行，全国人大常委法工委、全国人大常委预...
2007.
本书是由中国证券投资者保护基金有限责任公司针对所有证券投资者组织编写的介绍证券投资基础知识的丛书。本...
2009.
本书分操作规程篇、操作规章篇和法规附录三部分，是人民银行基层行实施执法检查、行政许可、行政处罚和行政...
2006.09
洗钱活动会造成资金流动的无序性，损害市场机制的有效运作和公平竞争，削弱国家宏观经济调控效果，严重危害...
2019.12
本书分两部分：《中华人民共和国反洗钱法》原文及释义，国内外有关反洗钱法律法规选粹。
2006.11
本书对农村信用社常涉的借款合同、担保、存款、票据等相关业务中的法律问题进行了详细的阐述和分析。
2003.05
本书共分三部分。第一部分为反洗钱法律法规，收录了目前为止中国国内有关反洗钱方面最权威的法律和规定；第...
2007.10
反洗钱是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂...
2020.9
随着国际贸易的不断推进，中国与世界许多地区和国家的贸易越来越密切，国际创客来中国创业正成为潮流。而近...
2019.9
《反洗钱和反恐怖融资法律制度实用手册（2020）》，收集了截至2020年2月现行有效的143项反洗钱法律制度文件...
2020.5