本书分五个部分，分别为银行卡业务简介、银行卡犯罪的概况、银行卡犯罪的司法认定、银行卡风险案例评析、附...
2010.1
本书由中国人民银行广州分行组织反洗钱相关工作人员结合自身工作实践编写，全面系统地介绍了反洗钱领域的最...
2010.1
基金犯罪问题属于前沿性课题，目前我国理论界缺乏研究，本课题弥补了这一空白，对于深化我国法学领域关于基...
2010.6
本书为《金融犯罪刑法理论与实践》一书的第二版，对原书内容作了修改，根据实践与理论发展需要，在原有书稿...
2010.10
本书作者历经两年的调研，跟踪数起全国轰动的大案，依据商业犯罪人的心理特点、行为特征，运用实证分析的方...
2010.3
这本反洗钱研究论文集是2004年以来以人民银行系统反洗钱部门为主的研究成果选编。它反映了中国反洗钱从立法...
2010.1
本报告对我国2009年反洗钱情况进行了全面回顾，包括反洗钱制度建设、反洗钱协调机制、反洗钱监管、反洗钱监...
2010.11
本报告对我国2009年反洗钱情况进行了全面回顾，包括反洗钱制度建设、反洗钱协调机制、反洗钱监管、反洗钱监...
2010.8
本书是反洗钱类型系列专题研究，涉及贸易洗钱、信托和公司服务商洗钱、贵金属和宝石经销商洗钱等多个方面。
2010.4
中国已经建立了一套较为完整的反洗钱法律、监管和组织机构体系。目前，反洗钱领域的各项工作正在向纵深发展...
2010.3