本书概述了反洗钱的涵义、目标与法律制度，重点阐述了反洗钱内部控制制度、客户身份识别、客户洗钱风险分类...
2013.5
经济犯罪侦查目前是经济犯罪侦查实践的需要，也是公安专业理论研究的重点和侦查学专业开设的专业必修课。本...
2013.1
本书为法学研究专著。本书分析了金融法定犯的入罪依据，并据此提出了金融违法行为入罪的五个标准：保护必要...
2013.10
2011年，我国反洗钱法律体系建设成果丰硕。全国人大常委会通过《全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题...
2013.4
《中国反洗钱专题研究（2012）》收录了反洗钱工作最新研究成果，反映了中国反洗钱从业人员从立法、监管、风...
2014.2
面对深入发展复杂的经济犯罪形式，如何打击，特别是如何防范经济犯罪是摆在各级党委、政府，特别是政法机关...
2013.9
本书全面探索了税收刑法学的理论体系，注重多学科知识的综合运用，从多维视角、立体式地分析了税收犯罪的立...
2013.12
在经济体制转轨和治国方略的转型下，混合所有制经济作为国有经济的主要载体和实现方式，其刑法保护在刑法学...
2013.6
本书结合工程建筑领域突出问题专项治理的成果，以丰富翔实的资料对工程建设领域违法犯罪的理论基础、社会表...
2013.12
本书的着眼点不在于如何借鉴美国税收犯罪制度，而是分析美国税收犯罪制度，发掘背后刑事手段介入的范围、重...
2014.1