近年来尤其是2008年金融危机以后,中小企业、民间借贷及非法集资资金链的断裂,使非法集资犯罪呈现多发、频...
2014.
本书对我国2013年的反洗钱状况进行了全面回顾,包括反洗钱工作综述、中国洗钱类型分析两大部分,以及统计资...
2014.6
原《反洗钱工作简报》正式更名为《中国反洗钱研究》,以每月一期的丛书形式印发。本期《中国反洗钱研究》分...
2014.5
本书旨在向公众宣传反洗钱知识,保护自身金融安全。它分为四个部分:第一部分洗钱的危害,阐述了洗钱和恐怖...
2014.5
云南反洗钱工作在人民银行的领导下,结合云南实际,认真贯彻反洗钱“一法四规”,加强与公检法等部门协调,不...
2014.3
本书主要研究和论述侵犯知识犯罪案件的专业化公诉问题,其首先就侵犯知识产权犯罪公诉情况的现状、原因及对...
2014.4
本套系列教材分为《反洗钱文献选读》、《反洗钱国际标准与监管实践》、《反洗钱操作实务》、《金融机构洗钱...
2014.4
反洗钱是一项重要的国家职能,也是国际社会的共同责任和义务,在遏制和打击洗钱及其上游犯罪、维护社会安全...
2014.4
原《反洗钱工作简报》正式更名为《中国反洗钱研究》,以每月一期的丛书形式印发。本期《中国反洗钱研究》分...
2014.4
本书结合国家的税收政策、刑事政策,分析和建构国家税收犯罪的刑事政策,并在此基础之上合理设定税收犯罪的...
2014.3