《中国反洗钱报告2016》对我国2016年的反洗钱状况进行了全面回顾，包括反洗钱工作综述、中国洗钱类型分析、...
2017.10
《中国反洗钱实务》将主要面向广大银行业、保险业、证券期货业、支付机构反洗钱相关从业人员，对中国反洗钱...
2017.4
《中国反洗钱实务》将主要面向广大银行业、保险业、证券期货业、支付机构反洗钱相关从业人员，对中国反洗钱...
2017.2
本书收录了几十篇与反洗钱前沿问题相关的研究报告，分四个部分：第一部分是反洗钱监测研究。第二部分是FIU...
2017.11
本书作者以独特的视角，潜心研究侦查案例。收集大量的真实案例并进行认真梳理，从中筛选出若干具有典型意义...
2017.2
《中国反洗钱实务》将主要面向广大银行业、保险业、证券期货业、支付机构反洗钱相关从业人员，对中国反洗钱...
2017.1
《中国反洗钱实务》将主要面向广大银行业、保险业、证券期货业、支付机构反洗钱相关从业人员，对中国反洗钱...
2018.1
电信诈骗犯罪已成为当前危及我国民众财产安全最为活跃的犯罪手法之一，因此，正确认识并有效防控电信诈骗犯...
2017.5
电信诈骗是社会进入信息时代和经济高速发展过程中“应运而生”的新的社会赘生物。在研究和讨论了所收集到的海...
2017.3
本书以刑法的谦抑性视角，审视当前的金融犯罪刑法控制的边界，试图为广大读者勾画出金融犯罪的整体刑法控制...
2017.10