为进一步提升金惠工程培训内容的专业性、实用性和普及性，提高普通民众金融素养，加大金融教育助推普惠金融...
2018.2
本书分为两部分，介绍了法律基础知识和偷税罪与非罪法律界限等内容。
2005.07
本书概述了反洗钱的涵义、目标与法律制度，重点阐述了反洗钱内部控制制度、客户身份识别、客户洗钱风险分类...
2013.5
本书缘起于朋友之约。记录的是作者从事反洗钱监管工作过程中的所思，是作者与许多谋面或未曾谋面的同行讨论...
2015.3
本书由人民银行广州分行组织编写，他们总结了数年反洗钱工作的经验，首先回顾了国际及国内反洗钱的历史与发...
2008.11
本书运用独特的视角，将写作的重点放在2001年以来检察机关查办、公诉的14起金融系统职务犯罪大要案上。作者...
2008.01
本书共分为刑事篇、行政篇、综合篇三篇，集刑法、行政法、程序法、证据法等多学科理论知识为一体，总结了海...
2008.03
本书解读修正案经济犯罪的疑难问题。
2006.11
本书由出版社组织有关专家编写。内容为对有关金融犯罪的刑法相关规定的解读，通俗易懂，适合金融从业人员及...
2006.09
《中国反洗钱实务》以每月一期的丛书形式印发。本期《中国反洗钱实务》分为反洗钱动态、制度建设、工作交流...
2016.10