本书是由部分反洗钱资深专业人士，依据我国反洗钱“一法四令”、相关规范性文件和风险为本的反洗钱工作要求，...
2014.
支付机构反洗钱工作起步晚，基础薄弱，缺乏人才，但通过自身的努力，近五年来，也取得了一定的成绩，初步摸...
2018.5
， 2017年11月，公安部出台意见部署进一步加强打击金融犯罪工作，意见强调，当前我国金融领域风险点多...
2018.9
为服务全省审计执法，规范审计定性与处理处罚行为，提高审计质量，防范审计风险，湖北省审计厅编撰了《财经...
2016.10
本书对公安机关经侦部门管辖的妨害对公司、企业的管理秩序犯罪案件从构成要件、司法认定、立案追诉标准、侦...
2012.10
本书对公安机关经侦部门管辖的破坏金融管理秩序犯罪案件从构成要件、司法认定、立案追诉标准、侦查工作等方...
2012.5
本书对公安机关经侦部门管辖的金融诈骗犯罪案件从构成要件、司法认定、立案追诉标准、侦查工作等方面做了详...
2011.8