《乌托咖啡馆》是以预防金融诈骗为主题，普及金融知识，反映农民工创业梦想、回乡情怀的小人书。该书由北京...
2017.8
本书选取了近年来我国破获的90起典型洗钱案件进行类型分析，归纳总结我国目前洗钱犯罪的总体情况,分析我国...
2017.8
本书精心选择最新案例，每个案例都标明了判决书字号，确保真实可靠，并采用案情简介以及控辩主张，法院判决...
2017.
庞氏骗局是金字塔式骗局的鼻祖，无论是普通读者还是经济理论界广为关注。最近100年来，它在全球屡禁不止，...
2017.1
纳税人需要掌握涉税的基本刑法知识，本书即围绕这个主题，以通俗易懂的方式，通过筛选极具典型意义的15个虚...
2018.3
大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱制度的核心要求，其实施情况直接影响金融机构反洗钱工作的有效性。2016...
2017.12
面对银行卡产业诡谲多变的风险形势，中国银联积极联合公安部、商业银行、第三方非金机构等产业各方，构筑多...
2017.
《金融案件审判指导》总结法律适用点作为标题，全面梳理、概括总结了金融领域内的疑难、新型问题及应对策略...
2018.
本书主要介绍近几年中国反洗钱领域里的四个典型案例，主要包括以养鸡场为掩护的涉毒“洗钱”，揭秘全国最大“...
2017.4
本书对2016年12月28日中国人民银行新发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》进行全面解读，包括...
2017.4