本书主要通过《虚假网站——贷款诈骗——跨境洗钱》《“银行卡四件套”诈骗洗钱》《高档消费诈骗+POS机洗钱》《某...
2019.2
本书是国内第一部以大学生为主要读者对象的反传销读物，具有十分鲜明的针对性和可读性。本书通过88条问答、...
2018.11
本书是西南政法大学经济犯罪侦查专业教材。全书分上下两编，上篇论及走私涉税犯罪的特点、认定、证据特点，...
2018.10
本手册配合我国《反洗钱法》的试行，在参考了大量资料的基础上，以问答的形式，简洁的文字，对反洗钱的重要...
2018.6
经济犯罪兜底罪状在刑法分则罪刑式条文中客观而鲜活的存在，犹如黑暗的夜空中的点点繁星一样多而耀眼。但是...
2018.4
这是一本资料新、判例多、内容全的走私犯罪专著。“资料新”体现在本书对截至完稿前最新的走私犯罪司法解释及...
2018.3
大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱制度的核心要求，其实施情况直接影响金融机构反洗钱工作的有效性。2016...
2017.12
面对银行卡产业诡谲多变的风险形势，中国银联积极联合公安部、商业银行、第三方非金机构等产业各方，构筑多...
2017.
《金融案件审判指导》总结法律适用点作为标题，全面梳理、概括总结了金融领域内的疑难、新型问题及应对策略...
2018.
本书主要介绍近几年中国反洗钱领域里的四个典型案例，主要包括以养鸡场为掩护的涉毒“洗钱”，揭秘全国最大“...
2017.4