分为两个部分。第一部分介绍了落实“三反”规定的主要措施，包括客户身份识别的内容和账户管理的相关要求；第...
2018.5
第一部分介绍了如何保护个人信息和金融信息安全，包括不外借出售个人身份证件、个人账户信息等，并阐述了如...
2019.6
本书是一本反洗钱的入门书籍。作者从整体介绍了反洗钱相关理论和各国的反洗钱实践。在反洗钱理论方面，分析...
2019.8
本书旨在向公众宣传反洗钱知识，保护自身金融安全。它分为三个部分：第一部分为反洗钱法律知识，阐述了我国...
2016.9
本书是山东省金融学会组织编写的反洗钱普及读物。洗钱行为具有严重的社会危害性，它不仅损害了金融体系的安...
2020.
反洗钱知识普法及案例汇编，集中了中国人民银行反洗钱局与中国反洗钱监测分析中心员工近年学习和调查研究的...
2020.6
本书旨在提高公众反洗钱意识，远离洗钱。
2011.12