完善制度体系 依法打击洗钱犯罪

本书分为五个部分:第一部分反洗钱制度体系,分析了“三反”的意义、目标和措施以及我国反洗钱基本法律框架。...

2019.6

反洗钱监测

本书以严谨务实的工作态度,认真梳理了与中国反洗钱监测分析中心签署反洗钱和反恐怖融资金融情报交流合作谅...

2019.11

反洗钱可疑交易监测分析理论与实务

新的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》实施后,金融机构在可疑交易监测体系建立,特别是可疑交易...

2019.4