本书分为五个部分：第一部分反洗钱制度体系，分析了“三反”的意义、目标和措施以及我国反洗钱基本法律框架。...
2019.6
本书分为五个部分：第一部完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制，分析了”三反”的意义、目标和措施；...
2018.5
进入2019年，随着中国开放的大门越开越大，中国外储风险预警、一带一路推进以及金融开放十二大举措的实施，...
2020.1
本书由人民银行广州分行组织编写，他们总结了数年反洗钱工作的经验，首先回顾了国际及国内反洗钱的历史与发...
2008.11
本书以《中华人民共和国反法钱法》为研究蓝本，考察该法具体条文在我国的演变过程，评述反洗钱法过程中的争...
2007.10
本书旨在向社会大众宣传公众洗钱的危害，提醒公众警惕身边的洗钱陷阱，不要被洗钱分子利用，避免成为洗钱犯...
2010.10
本书为司法部重点研究课题，由最高人民法院副院长张军担任本书主编，司法部预防犯罪研究中心、公安部以及中...
2007.11
本书以严谨务实的工作态度，认真梳理了与中国反洗钱监测分析中心签署反洗钱和反恐怖融资金融情报交流合作谅...
2019.11
新的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》实施后，金融机构在可疑交易监测体系建立，特别是可疑交易...
2019.4
本书深入探讨了以风险为本的反洗钱工作监管模式的理性必然及现实需要，提出风险为本的具体操作方法，并重点...
2010.12