是一个充满探索和挑战的领域。为加强反洗钱人才队伍建设，更好地适应反洗钱工作的发展需要，上海总部反洗钱...
2010.6
本书参考了2005年《美国洗钱威胁评估》一书的篇章结构，吸收了金融行动工作组自1996年以来历年的研究成果，...
2011.5
洗钱犯罪是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题。洗钱犯罪对社会危害极大。本书主要主要就洗钱与反洗钱、...
2018.