国际反洗钱立法对中国反洗钱法制的影响及其完善

当前国际间反洗钱合作日益增多,反洗钱国际组织发挥的作用日益增大。在这种反洗钱国际化背景下,作为后发国...

2013.6

反洗钱反恐怖融资基础理论与实践

本书是中国人民银行武汉分行遵循国际惯例,根据《中国2008~2012年反洗钱战略》的要求,以及现实工作中的需...

2012.4

反洗钱

本书深入剖析我国反洗钱的罪名体系与国际反洗钱标准的接轨与距离,着重对犯罪客体的归类,上游犯罪的立法技...

2011.12

中国洗钱犯罪对策学

本书从洗钱犯罪的基本概念出发,详细介绍了洗钱犯罪的途径和特点,对有组织犯罪、恐怖融资犯罪、职务犯罪、...

2010.5

反洗钱操作实务

本书以一线工作者的实践经验出发,以现行反洗钱法律规章为基础,结合日常反洗钱监管实务,理论联系实际,就...

2009.10