《中国反洗钱实务》将主要面向广大银行业、保险业、证券期货业、支付机构反洗钱相关从业人员，对中国反洗钱...
2019.4
《中国反洗钱实务》将主要面向广大银行业、保险业、证券期货业、支付机构反洗钱相关从业人员，对中国反洗钱...
2016.12
《中国反洗钱实务》以每月一期的丛书形式印发。本期《中国反洗钱实务》分为反洗钱动态、制度建设、工作交流...
2016.10
《中国反洗钱实务》以每月一期的丛书形式印发。本期《中国反洗钱实务》分为反洗钱动态、制度建设、工作交流...
2016.3
本书通过真实案例和问卷调查等形式收集关于我国洗钱状况及反洗钱制度有效性的真实证据，运用统计分析方法，...
2014.12
本专著站在审计的角度，并结合我国最新的反洗钱法律法规，从政府、注册会计师、银行、企业四个层面探讨如何...
2009.12
本书收录了反洗钱的相关规范性文件，不仅有助于金融机构对反洗钱工作认识的不断深入，更能促使其自觉根据反...
2019.12
本书在文献综述和反洗钱经济学分析的基础上，首先分析了包括政策工具、中介指标、政策目标等内容及其内在关...
2019.11
本书以我国反恐怖主义法第二章第十四条关于金融机构和特定非金融机构的指导原则为核心，将对人类生存与发展...
2019.1
本丛书为中国（上海）自由贸易试验区协调创新中心组织上海财经大学、上海对外经贸大学、华东政法大学等高校...
2018.6